20 августа в Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что по их инициативе внесены изменения в постановления Национального банка и финансового регулятора, устанавливающие ограничения по выпуску нескольких банковских карт на одного клиента, сообщает informburo.kz
«Разработанные агентством признаки и критерии распространения наркотиков приняты в работу всеми банками. С начала действия норм число держателей нескольких карт сократилось с 9,5 тысяч до 3,6 тысяч клиентов, закрыт доступ к дистанционному обслуживанию полутора тысяч клиентов», – говорилось в распространённом сообщении.
В Агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка в ответ на запрос Informburo.kz пояснили, что обновили нормативные правовые акты по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций. Документ был доступен для публичного обсуждения и сейчас находится на рассмотрении «заинтересованных лиц». Речь идёт о запрете выпуска более одной платёжной карточки для клиентов, являющимися нерезидентами Казахстана и гражданами стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма.
«Агентство с заинтересованными государственными органами прорабатывает вопрос об ограничении выпуска на нерезидента не более одной платёжной карты, не более чем в одном банке второго уровня и внедрения ограничения для нерезидентов по количеству операций в сутки», – рассказали в финансовом регуляторе.
В АФМ также заявляли о мониторинге платёжных операций для выявления мошеннических и других незаконных схем. Как пояснили в Агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка, при выявления платёжных инструментов, вовлечённых в подозрительные или мошеннические операции, МВД передаёт информацию в Антифрод-центр Национального банка.
«Информация аккумулируется в Антифрод-центре с доступом к ней финансовых организаций. Последние по полученным сведениям проводят анализ денежных потоков своих клиентов. При установлении факта участия клиентов в противоправных операциях и при подтверждении в подозрительных или мошеннических операциях, финансовые организации могут блокировать платёжные инструменты, либо расторгать деловые отношения с клиентом», – заключили в финрегуляторе.
