«Мы выявили схему, при которой средства проводились через платежные организации, скрывались под видом законных транзакций и в итоге уходили на счета нелегальных игорных платформ», — сообщили в Агентстве по финмониторингу.

Напоминается, что деятельность онлайн-казино на территории Казахстана полностью запрещена.

Как работала схема: «серые» терминалы и фиктивные договоры

По данным Агентства, владельцы финтех-сервисов использовали так называемые «серые» POS-терминалы и Terminal ID. Они были приобретены на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами и применялись для обслуживания теневых платежей.

Объем выявленных нелегальных операций уже превысил 600 млрд тенге.
«В противоправную деятельность оказались вовлечены более 20 платежных организаций, а также отдельные должностные лица банков второго уровня», — уточнили в ведомстве.

Call-центр и криптовалютные потоки

Параллельно ликвидирована деятельность Call-центра, который обеспечивал техподдержку сразу четырёх онлайн-казино и консультировал клиентов по операциям с деньгами.

В его незаконную работу были вовлечены 120 человек — граждане Казахстана, России, Белоруссии, Испании и Вьетнама.

Кроме того, организаторы создали гемблинговую партнёрскую программу, через которую осуществлялись приём и вывод средств в криптовалюте.
Оборот этой схемы превысил 200 млн USDT.

«Мы видим, что преступники активно уходят в цифровую среду и используют криптовалютные инструменты для сокрытия реальных потоков денег», — отметили в Агентстве.

Обыски, задержания и международный розыск

В ходе реализации мероприятий проведено свыше 70 обысков, в ходе которых изъяты вещественные доказательства.

«По санкции суда в отношении девяти фигурантов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Среди них — советник руководителя объединения юридических лиц “Ассоциация платежных организаций”», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время готовятся материалы для объявления в международный розыск ещё восьми лиц, в том числе иностранных граждан.

Иная информация, как подчеркнули в Агентстве, в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Предупреждение гражданам и бизнесу

Агентство по финансовому мониторингу в очередной раз жёстко предупредило физических и юридических лиц о недопустимости любого участия в продвижении незаконных азартных игр.

«Деятельность онлайн-казино не только нарушает закон, но и способствует распространению лудомании, разрушает семьи и наносит серьёзный вред психическому здоровью граждан», — заявили в ведомстве.

«Любые попытки содействия незаконным азартным играм будут квалифицированы как пособничество в организации преступной деятельности и повлекут неизбежное привлечение к уголовной ответственности», — подчеркивают в Агентстве.

<p>The post В Казахстане вскрыта масштабная схема незаконных онлайн-казино first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

 «Сегодня мы принимаем очень важный законопроект, который напрямую повлияет на наше общество. Законопроект предусматривает определение списка лиц, которые будут ограничены в участии в азартных играх и пари. Повышен максимальный срок самозапрета на азартные игры с года до 10 лет. Как оказалось, год — это совсем мало. Многие по истечению срока ограничения продолжают активно играть. Главное, досрочно прекратить самозапрет будет невозможно», — заявил депутат Елнур Бейсенбаев.

Одной из главных побед, по его словам, является ограничение лиц, включенных в Единый реестр должников. Это порядка 3,5 миллионов человек.

«Мы считаем, что они являются потенциальными клиентами букмекерских контор и казино. Не смогут ставить ставки госслужащие, военнослужащие, сотрудники специальных госорганов, руководители бюджетных организаций. Это порядка 280 тысяч человек. Никакого предупреждения для них не будет. Сделал ставку — сразу увольнение», — отметил мажилисмен.

<p>The post Сделал ставку — сразу увольнение. Чиновникам запретят азартные игры first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

Как отметил глава государства, компетентные органы в 2023 году заблокировали свыше четырех тысяч сайтов с признаками интернет-казино. Сейчас правительство работает над комплексным планом по борьбе с лудоманией, а в мобильном приложении eGov mobile появился широко продвигаемый в последние дни сервис.

Онлайн-сервис мгновенно блокирует пользователям доступ ко всем легальным игорным заведениям и сайтам лицензированных букмекерских контор. Сообщается, что услугой уже воспользовались более 10 тысяч граждан и резидентов Казахстана. Однако, искренность желания оградить себя от игровой зависимости самостоятельно, вызывает сомнения у специалистов-психологов, которые помогают людям лечиться от лудомании, и её подвида гэмблинга.

«В центре внимания денежный оборот. Данное приложение, по моему мнению, идея классная, но, никакой гэмблер, никакой лудоман не признается, что он есть таков. Потому, что это социальный статус, который просматривается», — объясняет психолог молодежного центра здоровья «Jastar med» Жазира Аканова.

А гемблингу, по словам специалиста, могут быть подвержены представители различных видов профессий, и спокойных, таких как бухгалтеры и экономисты, и связанных с риском, таких как полицейский или пожарный. Всем нужно больше адреналина, который вырабатывается при каком-либо выигрыше. Не поможет оградить человека от тяги к игре и насильственная установка такого запрета.

«Поголовно, когда будут все отключаться, уже не будет понятно, кто на самом деле есть. Поэтому, мы только дадим наоборот почву, для того, чтобы развивались подпольные организации, букмекерские конторы, и все остальные приложения, о которых мы даже и знать не будем. Здесь «палка о двух концах», — говорит психолог.

Избавиться от такой зависимости, как и от многих других, считает специалист-психолог, человеку невозможно, без собственного осознанного желания. И, конечно же ему нужна поддержка близких людей. Напомним, сейчас депутаты Мажилиса республики, рассматривают новый законопроект, направленный на регулирование деятельности игорного бизнеса, который, в числе прочих предусматривает запрет на азартные игры для казахстанцев моложе 25 лет, и для тех, кто находится в реестре должников.

<p>The post Патологическая склонность к азартным играм. Специалистов, подверженных лудомании, назвала костанайский психолог first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>