С момента введения уголовной ответственности за дропперство (с 16.09.2025 года) зарегистрировано более 700 дел по статье 232-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

По этой статье предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы за незаконную передачу банковских счетов или проведение переводов денег в интересах других лиц.

За это время к ответственности привлечены 216 дропперов, из них 202 уже осуждены судом.

К примеру, в Западно-Казахстанской области суд приговорил 7 студентов колледжа в возрасте 19 лет к 3 годам ограничения свободы. Они открывали банковские счета и передавали доступ мошенникам. Через эти счета обналичено более 4 млн тенге, похищенных у граждан, в том числе у пенсионеров. Теперь они обязаны соблюдать установленные судом ограничения, принудительно трудиться и находиться на учете пробации. В случае неисполнения этих требований наказание заменяется лишением свободы с направлением в исправительное учреждение.

Кроме уголовной ответственности, дропперам грозят банковские ограничения, блокировка счетов и другие меры финансового воздействия. Такие же риски возникают при торговле цифровыми активами на нелицензированных биржах в Международном финансовом центре «Астана». Как правило, через них мошенники отмывают преступные доходы.

«Если ранее Вы передавали свои счета третьим лицам, незамедлительно обратитесь в отделение банка или заблокируйте карту самостоятельно через онлайн-банкинг, чтобы исключить возможное вовлечение в противоправные схемы. В соответствии с примечанием к статье 232-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан лицо, вовлеченное в противоправную схему, но добровольно сообщившее об этом в уполномоченные органы и активно способствующее раскрытию преступления, освобождается от уголовной ответственности. Призываем не становиться инструментом в руках злоумышленников», — сообщает Генпрокуратура РК.

<p>The post Срочно проверьте банковские карты: Генпрокуратура обратилась к казахстанцам first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

Обман под видом «легкого заработка»

По данным полиции, злоумышленники привлекают людей предложениями быстрого дохода. Однако такие схемы связаны с противоправной деятельностью, а участники становятся частью мошеннических операций.

Что происходит со счетами

В банках действует система мониторинга подозрительных транзакций. Если за короткое время фиксируется большое количество переводов, поступления от разных лиц или связь с мошенническими схемами, могут применяться меры:

– временная блокировка обслуживания счета;
– запрос пояснений и подтверждающих документов;
– полная блокировка средств;
– передача информации в правоохранительные органы;
– внесение в «черный список» банка.

В результате человек может полностью лишиться доступа к своим финансам и банковским услугам.

Ответственность по закону

В МВД подчеркивают, что за участие в дропперстве предусмотрена уголовная ответственность.

Граждан призывают не передавать свои банковские данные третьим лицам и соблюдать правила финансовой безопасности.

<p>The post Передал карту — попал под уголовную статью: МВД РК предупреждает first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

Антифрод сработал — жертва настояла на разблокировке
Банковская система ANTIFRAUD остановила операции, распознав риск. Однако, находясь под психологическим давлением, предприниматель лично обратился в банк, добился разблокировки и перевёл средства на указанные злоумышленниками иностранные счета.

Расследование: установлены четыре дроппера
По факту интернет-мошенничества возбуждено уголовное дело. Подразделение по борьбе с киберпреступностью уже установило четырёх дропперов — лиц, на чьи счета стекались похищенные деньги. Они находятся в разных городах Казахстана и ближнего зарубежья. Их действиям дадут правовую оценку по итогам следственных мероприятий.

Что такое дропперство и чем оно грозит
С 16 сентября 2025 года в УК РК действует статья 232-1 о дропперстве. Под ним понимаются:

• передача/покупка доступа к счёту, платёжным инструментам или идентификационным данным;
• проведение незаконных платежей/переводов в интересах третьих лиц за вознаграждение.
  Наказание — от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества (в зависимости от тяжести).
• Читайте также: Деньги отдала жительница Костаная мошенникам за «доступ к переписке»» мужа 

Как распознать мошенников
Правоохранители напоминают: ни один госорган и ни один банк никогда не просит:

• продиктовать SMS-код;
• оформить «зеркальный» кредит;
• перевести деньги «на безопасный счёт»;
• пройти по ссылке для «подтверждения личности»;
• «срочно» разблокировать операции по телефону.

Услышали подобные фразы — немедленно прервите разговор, перезвоните в банк по официальному номеру и сообщите в полицию (102).

<p>The post Антифрод не спас: житель Костанайской области сам разблокировал счёт и перевела 24 млн first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

Первые результаты

Представитель Генеральной прокуратуры РК Саян Абденов сообщил, что с момента вступления закона в силу зарегистрировано 7 уголовных дел по новой статье.
По одному из эпизодов в Астане расследуется дело в отношении 17-летнего подростка, предоставившего мошенникам реквизиты своего банковского счёта для перевода похищенных средств. «За обещанное вознаграждение ему теперь грозит лишение свободы до семи лет», — отметил Абденов.

Риск для подростков и ответственность взрослых

По данным Генпрокуратуры, подростки всё чаще попадаются на «лёгкий заработок», который неизвестные предлагают через интернет. Родителям рекомендуют внимательнее следить за онлайн-активностью детей, интересоваться их кругом общения и разъяснять последствия участия в противоправных схемах.
При этом помнить о рисках должны и взрослые граждане, включая иностранцев: «Последствия распространяются и на иностранных граждан, предоставляющих свои банковские счета, в том числе из-за границы, для использования в преступных схемах», — подчеркнул Абденов.

Возможность освобождения от наказания

Если человек оказался вовлечён в схему, но добровольно сообщил об этом в уполномоченные органы и активно содействует раскрытию преступления, он может быть освобождён от уголовной ответственности, уточнили в Генеральной прокуратуре.

Что делать, если вы передавали реквизиты

Правоохранители настоятельно рекомендуют не становиться инструментом преступников. Если ранее вы передавали свои карты или реквизиты третьим лицам:

• немедленно обратитесь в банк или заблокируйте карту через онлайн-банкинг;
• зафиксируйте переписку и иные следы общения с инициаторами «заработка»;
• обратитесь в полицию и сообщите все известные детали.

Важно: «дропперство» — это не «безобидная услуга», а участие в преступной цепочке. Закон теперь предусматривает за это уголовную ответственность.

<p>The post В Казахстане ввели уголовную ответственность за «дропперство»: уже расследуют 7 дел first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

«Данные по дропперам постоянно обновляются. В настоящее время уже несколько тысяч человек у нас в этих списках есть. По ним блокируются не только счета, но и все операции. Проверяются.

Серый список – на период проверки. Если подтверждается, то он заносится в черный список. Если не подтверждается, то его из этого списка исключают», — сказала Абылкасымова в кулуарах правительства во вторник.

Ранее сообщалось, что двойные ценники могут появиться в казахстанских магазинах.

<p>The post В «серые списки» внесены тысячи казахстанцев. Идет проверка — АРРФР first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

Теперь вернуть средства, заблокированные по транзакциям с признаками мошенничества, можно по уведомлению следственных органов с санкции прокурора (ранее требовалось решение суда).

Кроме этого, при Национальном Антифрод-центре создается база данных подозрительных платежных карт и электронных кошельков, задействованных в незаконных операциях.

Вместе с тем, для людей, чьи банковские счета заблокированы из-за подозрений в мошенничестве, сохранится доступ к социальным выплатам и иным денежным переводам, осуществляемым в рамках пенсий, стипендий, пособий или зарплаты.

Для качественного проведения финансовыми организациями анализа подозрительных операций срок блокировки транзакций с признаками мошенничества увеличен с 3 до 5 рабочих дней.

Важной законодательной нормой является также введение в Казахстане уголовной ответственности за «дропперство» — передачу данных карт или счетов мошенникам.

«Эти изменения позволят быстрее реагировать на попытки обмана, эффективнее бороться с мошенничеством, наркоторговлей, финансовыми пирамидами и незаконным игорным бизнесом. Наша цель – создать в Казахстане эффективную систему противодействия мошенническим и иным незаконным операциям, заблаговременно реагировать на данные угрозы», — отметил заместитель Председателя Национального Банка Берик Шолпанкулов.

Помимо этого, Национальный Антифрод-центр интегрирует свои базы с Генеральной прокуратурой, Комитетом Национальной Безопасности, Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и мобильными операторами.

Следующим этапом развития Антифрод-центра станет внедрение технологии искусственного интеллекта, которая будет определять подозрительную активность в банковских приложениях и блокировать сомнительные переводы на межбанковском уровне.

<p>The post Блокировка счетов казахстанцев. О новых поправках сообщили в Нацбанке first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

Проект предусматривает введение дополнительных контрольных мер. А именно требования к банкам в части дистанционного обслуживания клиентов и усиления мониторинга в отношении клиентов, подверженных рискам привлечения к дропперским схемам, усиления ответственности глав комплаенс-контроля и расширения функционала антифрод-служб банков по управлению рисками противоправных действий.

«Вводятся требования к банкам по ужесточению контроля в отношении высокорисковых клиентов-нерезидентов РК, в том числе, в части запрета на установление деловых отношений, выпуск и перевыпуск карт дистанционным способом или через представителя, проведения двухфакторной идентификации клиента с применением биометрии по фото паспорта, контроля критерия «одна платежная карточка в одни руки», проверки законности нахождения на территории страны, усиленного мониторинга входящих и исходящих транзакций в первые три месяца с момента выпуска и перевыпуска карты», — говорится в документе.

Расширяются взаимодействия банков с Антифрод-центром Национального Банка Казахстана в целях выявления и блокирования дропперских операций и исключения бесконтрольного выпуска платежных карточек.

Проект НПА направлен на введение дополнительных контрольных мер по недопущению или минимизации противоправных действий и дропперства на финансовом рынке.

<p>The post Правила выдачи карт ужесточают банки Казахстана first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>