Так, в Уральске 18-летний парень передал свою платежную карту преступной группе, которая использовалась наркосбытчиками. Подозреваемый задержан и дал признательные показания.

В Семее 23-летний местный житель предоставил злоумышленникам доступ к своей банковской карте, которая на протяжении трех месяцев применялась для вывода денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Атырауской области 21-летняя девушка получила более 400 переводов на свою банковскую карту от сбыта наркотиков. Комитет по противодействию наркопреступности МВД предупреждает, что за совершение таких преступлений предусмотрена ответственность — от штрафа в размере 200 месячных расчетных показателей до 7 лет лишения свободы.

Никогда не передавайте свои банковские реквизиты посторонним лицам — даже за материальное вознаграждение. Это может стоить вам не только репутации, но и свободы.

<p>The post МВД выявило 10 дропперов после вступления в силу закона first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

Антифрод сработал — жертва настояла на разблокировке
Банковская система ANTIFRAUD остановила операции, распознав риск. Однако, находясь под психологическим давлением, предприниматель лично обратился в банк, добился разблокировки и перевёл средства на указанные злоумышленниками иностранные счета.

Расследование: установлены четыре дроппера
По факту интернет-мошенничества возбуждено уголовное дело. Подразделение по борьбе с киберпреступностью уже установило четырёх дропперов — лиц, на чьи счета стекались похищенные деньги. Они находятся в разных городах Казахстана и ближнего зарубежья. Их действиям дадут правовую оценку по итогам следственных мероприятий.

Что такое дропперство и чем оно грозит
С 16 сентября 2025 года в УК РК действует статья 232-1 о дропперстве. Под ним понимаются:

• передача/покупка доступа к счёту, платёжным инструментам или идентификационным данным;
• проведение незаконных платежей/переводов в интересах третьих лиц за вознаграждение.
  Наказание — от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества (в зависимости от тяжести).
• Читайте также: Деньги отдала жительница Костаная мошенникам за «доступ к переписке»» мужа 

Как распознать мошенников
Правоохранители напоминают: ни один госорган и ни один банк никогда не просит:

• продиктовать SMS-код;
• оформить «зеркальный» кредит;
• перевести деньги «на безопасный счёт»;
• пройти по ссылке для «подтверждения личности»;
• «срочно» разблокировать операции по телефону.

Услышали подобные фразы — немедленно прервите разговор, перезвоните в банк по официальному номеру и сообщите в полицию (102).

<p>The post Антифрод не спас: житель Костанайской области сам разблокировал счёт и перевела 24 млн first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

По данным полиции подозреваемый уже признался в содеянном, и сам рассказал, сколько ему удалось заработать на этом за несколько месяцев.

Очередной активатор SIM-карт, для обеспечения работы приложений популярных мессенджеров, задержан сотрудниками костанайского управления по противодействию кибер-преступности. Установлено, что своей незаконной деятельностью молодой человек занимался на протяжении нескольких месяцев, с мая по сентябрь этого года.

«Он приобретал абонентские номера, сотовые телефоны, активировал WhatsApp, и после передавал злоумышленникам, которые под различными предлогами осуществляли обзвон по территории Республики Казахстан, представляясь сотрудниками «Казпочты», либо других, правоохранительных организаций, сообщая, что по их счету проходят мошеннические действия», — говорит заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.

С помощью активированных им SIM-карт мошенники обманули жителей Костаная и Тобыла по схеме «Вам поступила посылка», ущерб превысил 2 миллиона тенге. Сотрудники полиции изъяли доказательства, в том числе устройства и SIM-карты, задействованные в противоправной деятельности. По предварительным данным, за несколько месяцев молодой человек сдал в аренду около 35 абонентских номеров. Сколько он таким образом заработал, он сам рассказал полиции.

«Со мной сдавал друг. Заработали около пяти миллионов тенге», — говорит подозреваемый.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия аналогичных преступлений, совершенных именно данными правонарушителями. Департамент полиции в очередной раз предупреждает, не передавать денежные средства по просьбе третьих лиц, не переходить по подозрительным ссылкам.

И SIM-карты, предупреждают кибер-полицейские, тоже никому передавать не стоит, так как арендованные номера часто используются в противоправных целях — от рассылки спама до анонимной координации мошеннических действий. И с недавних пор это, как и использование SIM-карт, зарегистрированных на третьих лиц, нарушение законодательства республики Казахстан. Ответственность несут как арендаторы, так и те, кто предоставляет такие номера.

<p>The post Заработал пять млн. Помощник мошенников задержан костанайской полицией first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

4 сентября в полицию поступил звонок. Молодая женщина 95-го года рождения попалась на уловку злоумышленников, и в результате потеряла крупную сумму денег. Утром, когда потерпевшая собирала ребенка в школу, ей позвонили якобы из курьерской службы и попросили продиктовать смс-код для получения посылки, и она последовала указаниям.

«Спустя 15 минут ей позвонили уже с другого абонентского номера через мессенджер WhatsApp казахстанским оператором и сообщили, что они являются сотрудниками национального банка и по ее счету проходит оформление кредита и ей необходимо оформить зеркальные кредиты. Она последовала в банки и подала заявки в несколько банков, оформив кредиты на общую сумму более пяти миллионов тенге», — говорит заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.

Жительница переводила деньги на счета, которые диктовали мошенники. Потом она пошла в банк и сняла все накопления с депозита. Их она тоже отдала злоумышленникам. Но на этом они не остановились и спросили, имеется ли у нее движимое или недвижимое имущество. Таким имуществом оказался новенький автомобиль марки KIA Sportage этого года выпуска.

«Ей сообщили, что данный автомобиль хотят продать, переписать и выдать в залог в другую организацию и, необходимо, для безопасности своего транспорта самой лично пойти и заложить его в залог. Скинули реквизиты организации и попросили проследовать туда. Далее женщина проследовала туда, заложила свой автомобиль на общую сумму 10 миллионов тенге и в последующим денежные средства перевела по указаниям злоумышленников», — рассказывает Олжас Магыпаров.

Общий ущерб пострадавшей превысил 22 миллиона тенге. Сейчас идет досудебное расследование, следователи устанавливают всех причастных, в том числе так называемых «дропперов». Машина, кстати, так и находится в залоге. Дальнейшие подробности пока не разглашаются. Между тем именно такой способ обмана сегодня один из самых распространённых: мошенники представляются курьерами, полицейскими, сотрудниками банка и т.д. Главное помнить — продиктованный по телефону код не дает прямого доступа к вашим деньгам.

«Т.е. если первый раз первый раз позвонили, смс-ку запросили, даже если вы продиктовали. Продиктовали, минут 10-15 посидеть, на другие телефонные звонки от неустановленных абонентских номеров через мессенджер которые поступают — не отвечать и, как бы, сам факт мошенничества не случится», — уточняет киберполицейский.

Сначала года в Костанайском регионе жителей обманули более чем на два миллиарда тенге. 

<p>The post «Нужно оформить зеркальные кредиты». Как жительница Костаная осталась без авто и денег first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

«Были случаи, когда жена не могла снять деньги с карты мужа – это связано с новыми требованиями», – заявила Абылкасымова.

Она объяснила, что новые правила направлены на борьбу с мошенниками и дропперами – людьми, которые передают карты преступникам.

«Это связано с ужесточением требований по использованию карт и проведению верификации, что эта карта используется самим человеком. В целом, правильно, когда платежная карта проверяется, что именно тот человек, на которого выпущена карта, ею пользуется», – пояснила глава АРРФР.

По ее словам, это снижает риск неправомерного доступа к деньгам и защищает клиентов от спорных списаний.

<p>The post Запретили снимать деньги с карт родственников в Казахстане first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

Злоумышленники активно используют социальные сети, мессенджеры и другие цифровые платформы для поиска и вовлечения молодых людей или пенсионеров в незаконные финансовые операции. Обещая легкий и быстрый заработок, злоумышленники предлагают открыть банковские карты и передать их реквизиты, включая 16-значный номер на лицевой стороне, срок действия, трехзначный CVV/CVC-код, а также данные для входа в приложение. Получив доступ к данным, злоумышленники проводят свои незаконные финансовые операции, включая вывод денег, полученных в результате мошеннической деятельности.

Отмечаем, что участие в схемах дропперства влечет за собой уголовную ответственность в соответствии с Уголовным Кодексом Республики Казахстан.

Национальный Банк Казахстана рекомендует гражданам не передавать никому банковские карты и их реквизиты, в том числе данные для входа в мобильный банкинг, проявлять бдительность и не поддаваться на обещания легкого заработка, консультироваться с представителями банка при возникновении сомнений, а в случае утери банковской карты немедленно ее заблокировать и сообщить в банк.

Если вы столкнулись с настойчивым предложением выкупа или передачи банковских карт третьим лицам, настоятельно рекомендуем обратиться в правоохранительные органы Республики Казахстан.

<p>The post Из-за банковских карт к казахстанцам обратился Нацбанк first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

Сейчас Единая система учёта ставок (ЕСУ) уже блокирует несовершеннолетних при попытке зарегистрироваться, но в будущем планируется усилить превентивные меры.

«Если мы фиксируем попытку несовершеннолетнего зарегистрироваться в аккаунте, не исключено, что в дальнейшем такой функционал будет добавлен. Сигнал родителям может направляться в мессенджер: «Ваш сын пытался зарегистрироваться». Чтобы они с ним поговорили», — сообщил Адилет Турганбаев.

На данный момент основная задача системы — не допустить к ставкам граждан младше 21 года, а также людей, находящихся в списках самоограничения или должников. Но в перспективе ЕСУ сможет не просто блокировать доступ, а и предупреждать родителей в реальном времени.

«Такой функционал не предусмотрен, но в дальнейшем, [когда] система заработает, ее всегда можно доработать… Если с нормативно-правовой стороны запретов нет, думаю, мы тоже над этим подумаем, хорошая идея», — добавил глава комитета.

Свою поддержку предложению выразил также представитель Агентства по финансовому мониторингу, отметив:

«Это хорошая идея. А вдруг кто-то с аккаунта ребенка захочет зарегистрироваться, родителям придет уведомление, и они поговорят с сыном. Это очень даже хорошая идея».

Кроме того, по словам Турганбаева, такой механизм поможет предотвратить вовлечение детей в преступные схемы, например, когда злоумышленники используют чужие аккаунты (дропперов) для незаконных операций.

<p>The post В Казахстане хотят информировать родителей о ставках детей first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

В стране насчитывается более 50 тысяч граждан, вовлеченных в интернет-мошенничество и незаконный оборот наркотических средств.

«В рамках проводимой работы Генеральной прокуратурой установлены личности более 6 тысяч дропперов, содействовавших совершению преступления. Сейчас в Сенате Парламента проходит процедуру одобрения законопроект, которым предусматривается уголовная ответственность дропперов за незаконную передачу своих платежных инструментов третьим лицам за материальное вознаграждение За это преступление предусмотрены не только финансовые ограничения, но и лишение свободы до 7 лет», — отметили в генпрокуратуре.

Последствия для дропперов:

• блокировка всех банковских счетов как мошеннических;
• включение в реестр подозрительных лиц, как результат ограничение в финансовых услугах;
• уголовное преследование с осуждением к реальным срокам лишения свободы.

Такие последствия распространяются и к иностранным гражданам, предоставляющим свои банковские счета, в том числе из-за границы, для использования их в преступных схемах. Вместе с тем,  лицо, вовлеченное в противоправную схему, но добровольно сообщившее об этом в уполномоченные органы и активно способствующее раскрытию преступления, освобождается от уголовной ответственности.

«В случае, если ранее вы передавали свои счета третьим лицам, незамедлительно обратитесь в отделение банка или заблокируйте карту самостоятельно через онлайн-банкинг, чтобы исключить возможное вовлечение в противоправные схемы. Призываем граждан не становиться инструментом в руках злоумышленников», — отметили в прокуратуре.

<p>The post Генпрокуратура предупредила казахстанцев first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

В агентстве сообщили, что «дропы» используются для создания видимости легальности операций и усложнения процесса выявления реальных бенефициаров, что особенно актуально в финансовом секторе, где через их счета проводятся транзакции с использованием банков, платежных организаций, электронных кошельков и криптовалютных платформ.

«Злоумышленники оформляют счета на подставных лиц для проведения операций по дроблению крупных сумм, перевода средств за границу или обналичивания через банкоматы и обменные пункты, обходя механизмы финансового мониторинга. В игорной индустрии «дропы» маскируют незаконные доходы под выигрыши через онлайн-казино и платформы для ставок. Подобные схемы нередко используются для обналичивания средств, полученных от незаконного оборота наркотиков, поскольку позволяют быстро и с минимальным контролем интегрировать наличные», — отметили в агентстве.

Злоумышленники активно привлекают уязвимые группы населения, такие как студенты, пенсионеры и безработные, которые предоставляют свои данные за небольшое вознаграждение, не осознавая рисков и последствий.

«Злоумышленники используют тактику дробления крупных сумм на небольшие транзакции, которые проводят через счета «дропов» в банках, платежных системах или игровых платформах. Привлечение нескольких уровней посредников затрудняет отслеживание и анализ цепочки транзакций. За небольшое вознаграждение вовлекают в преступные схемы студентов, пенсионеров, безработных или лиц с низкой финансовой грамотностью. В ряде случаев злоумышленники используют обман или давление, убеждая «дропов» в «легальности» их действий», — отметили в АРРФР

В агентстве сообщили о мерах, принимаемых в Казахстане. Банки уже применяют меры заградительного характера, отказывая в проведении операций, когда видят ее рисковый характер или непрозрачность деятельности клиента;

«Ужесточены требования к проверке клиентов при открытии банковских карт, введена биометрическая идентификация новых клиентов. Во всех банках установлены ограничения по выпуску до 5 платежных карт на одного клиента, в онлайн-режиме обеспечен их мониторинг. Ранее выявлялись факты наличия у одного клиента до 500 карт. В результате число держателей более 10 карт сократилось с 10 тысяч до 1 тысячи клиентов», — сообщили в Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Инициированы поправки, устанавливающие ответственность за использование банковских карт или электронных кошельков в интересах третьих лиц из корыстных побуждений.

<p>The post 500 банковских карт оформил на себя казахстанец first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

В действующем законодательстве отсутствует правовое основание для привлечения дропперов к уголовной ответственности. Сегодня дропперы проходят как свидетели, а если умысел доказан – как соучастники по мошенничеству. Предлагаемые поправки содержат реальные сроки привлечения к уголовной ответственности дропперов. Так, за незаконное предоставление доступа к своему банковскому счёту для них предусматривается лишение свободы на срок до трёх лет, а за незаконное осуществление платежей и переводов денег с использованием банковского счёта в пользу третьего лица – лишение свободы на срок до пяти лет.

Так называемых «дропповодов» будут привлекать за незаконное приобретение доступа к управлению банковским счётом с наказанием в виде лишения свободы на срок до семи лет. При этом к новой статье имеется примечание: лицо, впервые совершившее уголовное правонарушение, предусмотренное настоящей статьёй, добровольно заявившее об этом, а также активно способствовавшее раскрытию или пресечению этого правонарушения, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного уголовного правонарушения.

<p>The post Дропперов смогут привлекать к уголовной ответственности first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>