дропы — Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz https://alau.kz Последние новости Казахстана и мира о бизнесе, экономике, политике, происшествиях, спорте. Региональные новости Костаная и Костанайской области. Wed, 11 Jun 2025 10:44:04 +0000 ru-RU hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 Организатору 19 лет. Раскрыто интернет-мошенничество на 250 млн тенге https://alau.kz/organizatoru-19-let-raskryto-internet-moshennichestvo-na-250-mln-tenge/ Wed, 11 Jun 2025 10:44:04 +0000 https://alau.kz/?p=46543 Полицейские разоблачили крупную схему интернет-мошенничества, причинившую ущерб около 250 млн тенге. Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники областного управления по борьбе с киберпреступностью задержали предполагаемого организатора и троих его пособников, действовавших в Алматы и Алматинской области. Организатору всего 19 лет, он живет в Алматинской области, сообщает Polisia.kz Следствие установило, что в преступной схеме он участвовал с […]

<p>The post Организатору 19 лет. Раскрыто интернет-мошенничество на 250 млн тенге first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

]]> Полицейские разоблачили крупную схему интернет-мошенничества, причинившую ущерб около 250 млн тенге. Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники областного управления по борьбе с киберпреступностью задержали предполагаемого организатора и троих его пособников, действовавших в Алматы и Алматинской области. Организатору всего 19 лет, он живет в Алматинской области, сообщает Polisia.kz

Следствие установило, что в преступной схеме он участвовал с октября 2023 года. Начав с роли обычного дропа, с июня 2024 года он стал руководить другими дроповодами, а с января 2025 года занял должность куратора. Под его контролем находились трое дроповодов. Злоумышленники использовали более 30 мобильных телефонов с банковскими приложениями, оформленными на 50 подставных людей – «дропов», чтобы обналичить похищенные деньги. Также изъяты ноутбук, 11 SIM-карт российских операторов и банковские карты иностранных финансовых компаний. По предварительным оценкам, куратор заработал около 10 млн тенге на преступной деятельности.

Его подельники получили по 3 млн каждый. Один из дроповодов, который в январе 2025 года начинал с простой роли «дропа», со временем стал доверенным помощником куратора. Он не только обналичивал деньги, но и сопровождал других дропов в банки, если их счета блокировали. Все участники схемы арестованы и доставлены в департамент полиции Алматинской области. Сейчас проводятся необходимые следственные действия.— Когда мы установим всех участников и их действия, направим официальные запросы в банки. Это поможет зарегистрировать случаи мошенничества и точно определить сумму ущерба, — резюмировали стражи порядка.

<p>The post Организатору 19 лет. Раскрыто интернет-мошенничество на 250 млн тенге first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

]]> Пенсионеры и студенты становятся «дропами» — АФМ РК https://alau.kz/pensionery-i-studenty-stanovjatsja-dropami-afm-rk/ Tue, 22 Oct 2024 03:41:44 +0000 https://alau.kz/?p=7087 АФМ предупреждает об участившихся случаях вовлечения граждан в масштабные преступные схемы с использованием их банковских карт для легализации преступного дохода. Желая помочь и предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать «дропами», не осознавая, что их втягивают в преступные схемы. Деньги могут поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками […]

<p>The post Пенсионеры и студенты становятся «дропами» — АФМ РК first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

]]> АФМ предупреждает об участившихся случаях вовлечения граждан в масштабные преступные схемы с использованием их банковских карт для легализации преступного дохода. Желая помочь и предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать «дропами», не осознавая, что их втягивают в преступные схемы. Деньги могут поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми.

Согласно проведенного АФМ анализа, 30 тысяч банковских карт были использованы в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге.

Участие в таких схемах может обернуться серьёзными последствиями, включая конфискацию имущества, административное и уголовное наказание.

Согласно последним исследованиям, проведенным АФМ, в группу риска входят люди с финансовыми трудностями: безработные, студенты и представители уязвимых групп населения, которые могут стать «дропами», преследуя легкий и быстрый заработок.

В Астане и Караганде студенты, а также 64-летняя пенсионерка из Темиртау участвовали в качестве «дропов» в преступной схеме по отмыванию денег от продажи наркотиков в Telegram-магазине. Только через их счета отмыто более 100 млн тенге. Тогда как общий оборот по данному наркошопу составил более 2 млрд тенге.

В другом случае использовалась карта 20-летнего студента из Алматы, на счет которого поступило почти 22,5 млн тенге от более 900 лиц. Суммы переводов от 7,5 тыс. до 15 тыс. тенге соответствуют стоимости разовых доз наркотических средств. Впоследствии эти деньги выведены на криптокошельки злоумышленников.

«Уважаемые граждане! Когда вам предлагают переводить деньги за вознаграждение, диалог ведется только онлайн и вы не знаете гражданина или компанию, которые обещают вам легкий заработок, рекомендуем проявлять бдительность, чтобы не втянуть себя в преступную схему. Если вы столкнулись с такими предложениями, прекратите все контакты с мошенниками, не переводите деньги. Сообщите о мошенничестве в соответствующие органы, которые помогут вам разобраться в ситуации». — предупреждает АФМ.

<p>The post Пенсионеры и студенты становятся «дропами» — АФМ РК first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

]]>