Организаторы финансовой пирамиды предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции — это БАДы, кухонная утварь, косметика и другие товары.

Взамен они обещали прибыль до 30% от вложенной суммы ежемесячно.

В ходе проведенных обысков в офисах компаний и по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты наличные деньги в сумме более 1,2 млрд тенге и 13 автомашин, в т.ч. премиального класса.

Два организатора финансовой пирамиды задержаны, в отношении них судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Досудебное расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению.

<p>The post Ещё одна финпирамида рухнула в Казахстане first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

Пострадали от их действий и пара десятков жителей Костанайской области. Часть из организаторов уже приговорены к различным видам наказания. Но, один из них скрылся от правосудия, был объявлен в международный розыск. Подозреваемый в Кыргызстане совершил убийство, за что был осужден кыргызским судом.

По запросу Генпрокуратуры он выдан в Казахстан на время, а после привлечения к ответственности и осуждения за создание и руководство финпирамидой, его вернут в Кыргызстан. Таким образом, фигуранта будет ожидать наказание за преступление, совершенное на территории Казахстана, после отбытия наказания на территории соседнего государства.

«За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества. Напомним, что ранее Генеральная прокуратура уже экстрадировала двух участников данной преступной группы из России и Польши, которые на данный момент осуждены к различным годам лишения свободы», — говорит официальный представитель Генеральной прокуратуры РК Лейла Акина.

<p>The post Пострадали костанайцы. Из Кыргызстана экстрадирован руководитель финпирамды first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

Вкладчики привлекались через соцсети, в которых распространялась ложная информация о законной деятельности «Finiko».

Незаконно полученные от клиентов деньги сразу же подвергались процедуре «биткойн миксера», необходимой для усложнения отслеживания транзакции в системе «Биткойн». В дальнейшем деньги аккумулировались у организаторов данной группы, а остальная часть направлялась на выплаты дивидендов. Так создавалась видимость исполнения принятых обязательств для привлечения денежных средств от новых клиентов.

В результате преступных действий К. в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами причинен материальный ущерб 12 гражданам на общую сумму более 42 млн тенге, что является особо крупным размером.

Подсудимая вину и гражданские иски не признала.

Суд назначил К. наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении УИС минимальной безопасности, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях на срок до 7 лет.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены.

<p>The post Иски и вину не признала. В Костанае осуждена руководитель финпирамиды first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

По их показаниям, в пирамиду они попадали, встретив знакомых, которые рассказывали о работе в электронном магазине, и зазывали посетить офис компании. Приходящие туда соглашались внести свои средства, для чего некоторые брали кредиты в банке.

«Только на счета Исиной в банках второго уровня поступили денежные средства от потерпевших, которые вовлечены в финансовую пирамиду компании QNET в сумме 38 миллионов тенге. В результате преступных действий Исиной причинен материальный ущерб 94-м вкладчикам, на общую сумму в 86 миллионов», — сообщила государственный обвинитель Салтанат Бейсембаева.

Это ущерб в особо крупном размере. Ранее, некоторые пострадавшие заявляли, что хотят возврата потраченных денег, и просили поэтому не лишать Исину свободы. Гособвинитель отметила, что сама подсудимая вину не признала, и заявляла, что является такой же пострадавшей как и остальные люди. Представитель гособвинения в ходе прений пояснила, что Исиной совершено тяжкое преступление, но обстоятельств отягчающих её вину, впрочем, как и смягчающих, нет.

«Прошу суд признать Исину Шахерезаду признать виновной. И назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, с лишением права занимать руководящие должности в финансовых, коммерческих и некоммерческих организациях, сроком на 7 лет. Отбывание наказания определить в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности», — сказала гособвинитель.

Иски 94-х потерпевших гособвинитель предлагает оставить на рассмотрение в гражданском порядке. Представитель вкладчиков в суде заявила, что все они просят взыскать с Исиной суммы ущерба. Действия подсудимой, по словам адвоката потерпевших, сказались не только на материальном благополучии людей. Закредитованные ради вкладов граждане большую часть зарплаты теперь относят в банки. Переживания отразились и на их здоровье. Адвокат сообщила о двух инсультах среди пожилых вкладчиков, и двух суицидах среди молодых. Приговор по делу будет оглашен в ближайшие дни.

<p>The post Два инсульта и два суицида. Адвокат о костанайцах, которые брали миллионы в кредит, чтобы вложиться в финпирамиду first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>