«Операторы сотовой связи будут предоставлять информацию о пополнениях мобильного баланса», — сообщил на заседании мажилиса в среду заместитель председателя АФМ Женис Елемесов в ходе рассмотрения законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Законопроект предусматривает введение новых субъектов финансового мониторинга с закреплением уполномоченного органа:

— организации, осуществляющие клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами;

— биржевые брокеры, осуществляющие свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами;

— операторы сотовой связи;

— государственная корпорация «Правительство для граждан».

<p>The post Пополнения баланса на телефонах планирует мониторить финразведка РК first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>