Особое внимание будет уделено контролю за ввозом химических веществ и продукции двойного назначения. Министерству финансов совместно с Пограничной службой КНБ поручено усилить проверки таких грузов и пересмотреть порядок их досмотра.

По словам главы Правительства, многие прекурсоры используются не только в промышленности, но и при производстве наркотиков, а часть из них ввозится в страну нелегально. Для выявления подобных нарушений планируется активнее применять цифровые технологии и искусственный интеллект.

Кроме того, уполномоченным органам поручено разработать специальную программу для выявления и блокировки подозрительных финансовых операций с использованием криптовалют. Она будет работать по аналогии с антифрод-центром Национального банка.

В рамках новой системы планируется создать реестр подозрительных реквизитов, банковских счетов и криптовалютных кошельков, которые могут использоваться при совершении наркопреступлений.

#казахстан, наркотики, криптовалюта, олжас бектенов, безопасность

<p>The post Криптокошельки наркодилеров начнут отслеживать в Казахстане first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

По данным ведомства, по состоянию на декабрь 2025 года в стране зарегистрировано 47 483 правонарушения по статье 190 Уголовного кодекса «Мошенничество». Более половины из них — 28 851 факт — приходится на интернет-мошенничество.

Наиболее распространённым способом обмана остаются поддельные SMS-уведомления и телефонные звонки якобы от банков. Таким образом было совершено 6 812 правонарушений.

Далее следуют публикация объявлений о несуществующих услугах — 5 768 случаев, фишинг через сайты, электронную почту, ссылки и мобильные приложения — 5 420, оформление онлайн-займов без ведома граждан — 5 005, а также мошенничество при онлайн-покупках — 4 868.

Кроме того, казахстанцы продолжают становиться жертвами финансовых пирамид и псевдоинвестиционных проектов. Всего по этой категории зарегистрировано 1 681 правонарушение.

Также в статистике отмечены взломы аккаунтов и доменов (629 случаев), мошенничество с криптовалютами (517), рассылки в социальных сетях и мессенджерах от имени финансовых организаций или с просьбами занять деньги (368), фиктивные лотереи, викторины и конкурсы (143), обман под видом благотворительности (141) и деятельность фейковых онлайн-казино (60).

<p>The post Слабое место казахстанцев нашли интернет-мошенники first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

«Мы выявили схему, при которой средства проводились через платежные организации, скрывались под видом законных транзакций и в итоге уходили на счета нелегальных игорных платформ», — сообщили в Агентстве по финмониторингу.

Напоминается, что деятельность онлайн-казино на территории Казахстана полностью запрещена.

Как работала схема: «серые» терминалы и фиктивные договоры

По данным Агентства, владельцы финтех-сервисов использовали так называемые «серые» POS-терминалы и Terminal ID. Они были приобретены на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами и применялись для обслуживания теневых платежей.

Объем выявленных нелегальных операций уже превысил 600 млрд тенге.
«В противоправную деятельность оказались вовлечены более 20 платежных организаций, а также отдельные должностные лица банков второго уровня», — уточнили в ведомстве.

Call-центр и криптовалютные потоки

Параллельно ликвидирована деятельность Call-центра, который обеспечивал техподдержку сразу четырёх онлайн-казино и консультировал клиентов по операциям с деньгами.

В его незаконную работу были вовлечены 120 человек — граждане Казахстана, России, Белоруссии, Испании и Вьетнама.

Кроме того, организаторы создали гемблинговую партнёрскую программу, через которую осуществлялись приём и вывод средств в криптовалюте.
Оборот этой схемы превысил 200 млн USDT.

«Мы видим, что преступники активно уходят в цифровую среду и используют криптовалютные инструменты для сокрытия реальных потоков денег», — отметили в Агентстве.

Обыски, задержания и международный розыск

В ходе реализации мероприятий проведено свыше 70 обысков, в ходе которых изъяты вещественные доказательства.

«По санкции суда в отношении девяти фигурантов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Среди них — советник руководителя объединения юридических лиц “Ассоциация платежных организаций”», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время готовятся материалы для объявления в международный розыск ещё восьми лиц, в том числе иностранных граждан.

Иная информация, как подчеркнули в Агентстве, в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Предупреждение гражданам и бизнесу

Агентство по финансовому мониторингу в очередной раз жёстко предупредило физических и юридических лиц о недопустимости любого участия в продвижении незаконных азартных игр.

«Деятельность онлайн-казино не только нарушает закон, но и способствует распространению лудомании, разрушает семьи и наносит серьёзный вред психическому здоровью граждан», — заявили в ведомстве.

«Любые попытки содействия незаконным азартным играм будут квалифицированы как пособничество в организации преступной деятельности и повлекут неизбежное привлечение к уголовной ответственности», — подчеркивают в Агентстве.

<p>The post В Казахстане вскрыта масштабная схема незаконных онлайн-казино first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

В ходе встречи был дан старт реализации проекта «крипто-карт» — платежных карточек, позволяющих потребителям совершать безналичные транзакции с привязкой к кошелькам в лицензированных провайдерах услуг цифровых активов (криптобиржах) Международного финансового центра «Астана». Данное решение обеспечивает возможность безопасной и удобной интеграции оборота цифровых активов в существующую платежную инфраструктуру.

В текущем году участниками рынка при координации Национального Банка также запланирована реализация ряда пилотных проектов в сфере цифровых активов, включая:

• выпуск стейблкоинов, обеспеченных национальной валютой (в том числе, цифровым тенге), для расчетных операций с цифровыми активами;
• токенизация финансовых активов, недвижимости и выпуск токенов, приравненных к ценным бумагам;
• организация систем учета и хранения базового обеспечения по цифровым финансовым активам;
• организация сервисов по обменным операциям с криптоактивами и хранению криптоактивов;
• другие инновационные финансовые сервисы.

Совместно с заинтересованными государственными органами Национальным Банком разработан проект законодательных поправок, обеспечивающих расширение оборота необеспеченных цифровых активов и создание регуляторной базы для цифровых финансовых (обеспеченных) активов.

<p>The post Новый способ оплаты введут в Казахстане first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

Данная норма предложена в рамках комплекса законодательных поправок, направленных на системное регулирование оборота цифровых активов.

«Вводится и уголовная, и административная ответственность. Административная – на покупателей, которые купили вне зоны лицензированных площадок, и уголовная – на продавцов, которые оказывают услуги, не получив лицензии», – подчеркнул он.

Зампредседателя Нацбанка отметил, что, согласно оценкам международных сообществ, на сегодня только 5% оборота криптовалют приходится на МФЦА, тогда как на теневой рынок – 95% (около $15 млрд).

Также в надзорном ведомстве прокомментировали предложение депутата Олжаса Куспекова создать при Нацбанке государственный цифровой резерв для хранения изъятых криптоактивов.

Б. Шолпанкулов напомнил, что по закону криптоактивы приравнены к имуществу.

«Все, что изымается, это и есть доход бюджета. Соответственно, есть министерство финансов, и в его структуре есть комитет госимущества, который должен получать изъятые средства, продавать и в доход бюджета зачислять. Госимущество оценивается, проводятся аукционы и потом зачисляют в доход государства, поэтому я не думаю, что нужно создавать отдельный фонд, особенно при Нацбанке», – считает он

<p>The post В Казахстане хотят уголовно наказывать нелегальных продавцов криптовалют first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

По информации налогового эксперта и автора канала ProНалоги Казахстан Айдара Масатбаева, налоговые органы теперь располагают подробными сведениями о транзакциях казахстанцев, полученными как от всех криптобирж, зарегистрированных в МФЦА (Международный финансовый центр «Астана»), так и от зарубежных платформ, присоединившихся к международной системе автоматического обмена налоговой информацией (CRS/OECD).

Неожиданностью стало то, что переданные данные охватывают не только 2023 год, но и более ранние периоды — в том числе 2021 и 2022 годы. Это стало возможным благодаря тому, что некоторые зарубежные криптобиржи, вошедшие в МФЦА, начали предоставлять казахстанским налоговым органам полную информацию о своих бывших и нынешних клиентах из Казахстана.

В итоге даже те казахстанцы, которые приобретали криптовалюту за рубежом — например, в Дубае или Бахрейне, — теперь оказались в базе данных налоговых органов.
Проблема в том, что в 2021-2022 годах Налоговый кодекс РК ещё не содержал чётких норм о регулировании цифровых активов. Из-за несовершенства прежней редакции статей 331 и 332 гражданам могут начислить налог не на полученную прибыль, а на весь объём совершённых сделок.

Тем, кто не задекларировал доходы от криптовалют, грозит:

• доначисление налога;
• пеня с 10 апреля 2022 года;
• штраф по ст. 278 КоАП — 10 МРП;
• или при сокрытии объектов налогообложения — штраф в 200% от неуплаченной суммы.

Масатбаев призывает: если у вас были такие операции — лучше подать корректную декларацию и добровольно уплатить все обязательства, чтобы избежать санкций.

<p>The post Налоговики начали копаться в истории доходов казахстанцев first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

При этом, нелегальные «майнеры» потребляли объём электроэнергии, соизмеримый с потреблением трёх районных центров или 27 средних школ или 13 больниц, что оказывало колоссальную нагрузку на местные электросети. В результате проведенных обысков изъято более 150 единиц майнингового оборудования — ASIC, устройства для их вентиляции и охлаждения, Wi-Fi роутеры, мобильные телефоны и ноутбуки.

«Специальным подразделением АФМ по работе с незаконными цифровыми активами идентифицированы аккаунты на криптобирже, куда поступала незаконно добытая криптовалюта, а также счета в банках, куда выводились деньги. По предварительным подсчетам преступный доход и оборот от противоправной деятельности составил свыше 100 000 000 тенге. С санкции суда на все имущество и незаконно добытые цифровые активы подозреваемого, хранящиеся на аккаунте в криптобирже, наложен арест», — сообщает пресс-служба АФМ.

В сфере незаконного оборота цифровых активов в 2024 году уже состоялось 7 приговоров, по которым в рамках досудебного расследования арестовано имущества добытое преступным путем стоимостью более 1,2 млрд тенге.

<p>The post В Рудном «майнеры» использовали электроэнергию, соизмеримую с потреблением 40 школ и больниц first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>