Суть схемы заключается в оформлении поддельных документов, которые создают видимость оказания услуг или продажи товаров. На самом деле никаких сделок не происходит. Основная цель таких действий — уклонение от уплаты налогов.

По словам руководителя следственного управления департамента экономических расследований по Костанайской области Ораза Карабалина, одной из самых простых схем является обращение предпринимателей к так называемым «обнальным площадкам».

Ораз Карабалин, руководитель следственного управления ДЭР по Костанайской области:
«Самая простая схема — это обращение бизнесменов к одной из “обнальных” площадок. Клиенту достаточно перевести денежные средства на нужный расчётный счёт, после чего фиктивные предприятия оформляют необходимые документы. Нередко такие фирмы регистрируют на людей, ведущих асоциальный образ жизни или не имеющих постоянного места жительства».

Специалисты отмечают, что раскрывать подобные преступления непросто, поскольку в схемах часто участвует целая цепочка посредников.

По данным департамента, за последние два года в Казахстане зарегистрировано более 1300 уголовных дел, связанных с фиктивными счетами-фактурами. По ним осуждены свыше 400 человек, а общий ущерб государству превысил 600 миллиардов тенге.

В Костанайской области в настоящее время расследуется пять подобных уголовных дел. В 2024 году суд уже вынес приговор по одному из таких случаев — руководитель крестьянского хозяйства был осуждён к четырём годам лишения свободы.

Следователи подчёркивают, что ответственность за участие в подобных схемах несут не только номинальные руководители компаний, но и бухгалтеры, а также фактические организаторы. Нередко в качестве формальных директоров фиктивных фирм выступают студенты или люди, которым предлагают небольшое вознаграждение за использование их данных.

В департаменте также напомнили, что за причинение государству крупного или особо крупного ущерба предусмотрена уголовная ответственность — от трёх до семи лет лишения свободы.

При этом специалисты отмечают, что благодаря сотрудничеству с налоговыми органами и современным цифровым системам отслеживать подобные схемы становится всё проще — анализируются транзитные операции, разрывы по НДС и вся цепочка движения денежных средств.

<p>The post Фиктивные счета-фактуры: в Костанайской области раскрывают схемы «обналичивания» денег first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

«Мы выявили схему, при которой средства проводились через платежные организации, скрывались под видом законных транзакций и в итоге уходили на счета нелегальных игорных платформ», — сообщили в Агентстве по финмониторингу.

Напоминается, что деятельность онлайн-казино на территории Казахстана полностью запрещена.

Как работала схема: «серые» терминалы и фиктивные договоры

По данным Агентства, владельцы финтех-сервисов использовали так называемые «серые» POS-терминалы и Terminal ID. Они были приобретены на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами и применялись для обслуживания теневых платежей.

Объем выявленных нелегальных операций уже превысил 600 млрд тенге.
«В противоправную деятельность оказались вовлечены более 20 платежных организаций, а также отдельные должностные лица банков второго уровня», — уточнили в ведомстве.

Call-центр и криптовалютные потоки

Параллельно ликвидирована деятельность Call-центра, который обеспечивал техподдержку сразу четырёх онлайн-казино и консультировал клиентов по операциям с деньгами.

В его незаконную работу были вовлечены 120 человек — граждане Казахстана, России, Белоруссии, Испании и Вьетнама.

Кроме того, организаторы создали гемблинговую партнёрскую программу, через которую осуществлялись приём и вывод средств в криптовалюте.
Оборот этой схемы превысил 200 млн USDT.

«Мы видим, что преступники активно уходят в цифровую среду и используют криптовалютные инструменты для сокрытия реальных потоков денег», — отметили в Агентстве.

Обыски, задержания и международный розыск

В ходе реализации мероприятий проведено свыше 70 обысков, в ходе которых изъяты вещественные доказательства.

«По санкции суда в отношении девяти фигурантов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Среди них — советник руководителя объединения юридических лиц “Ассоциация платежных организаций”», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время готовятся материалы для объявления в международный розыск ещё восьми лиц, в том числе иностранных граждан.

Иная информация, как подчеркнули в Агентстве, в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Предупреждение гражданам и бизнесу

Агентство по финансовому мониторингу в очередной раз жёстко предупредило физических и юридических лиц о недопустимости любого участия в продвижении незаконных азартных игр.

«Деятельность онлайн-казино не только нарушает закон, но и способствует распространению лудомании, разрушает семьи и наносит серьёзный вред психическому здоровью граждан», — заявили в ведомстве.

«Любые попытки содействия незаконным азартным играм будут квалифицированы как пособничество в организации преступной деятельности и повлекут неизбежное привлечение к уголовной ответственности», — подчеркивают в Агентстве.

<p>The post В Казахстане вскрыта масштабная схема незаконных онлайн-казино first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

Закон разработан в целях усовершенствования национальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также реализации международных стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

​Законом предусматривается следующее:

• введение новых субъектов финансового мониторинга (организации, осуществляющие клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами, биржевые брокеры, осуществляющие свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами, операторы сотовой связи, Государственная корпорация «Правительство для граждан») с закреплением уполномоченного органа;
• введение для субъектов финансового мониторинга обязанности по направлению в уполномоченный орган сообщений о подозрительной деятельности.

Кроме того, систему оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма предлагается поделить на два уровня – национальную оценку, которую будет проводить уполномоченный орган по финансовому мониторингу, и секторальную оценку, проводимую государственными органами, осуществляющими в пределах своей компетенции контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ на основании методологии, согласованной с уполномоченным органом.

<p>The post Президент Токаев подписал закон first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

«Были случаи, когда жена не могла снять деньги с карты мужа – это связано с новыми требованиями», – заявила Абылкасымова.

Она объяснила, что новые правила направлены на борьбу с мошенниками и дропперами – людьми, которые передают карты преступникам.

«Это связано с ужесточением требований по использованию карт и проведению верификации, что эта карта используется самим человеком. В целом, правильно, когда платежная карта проверяется, что именно тот человек, на которого выпущена карта, ею пользуется», – пояснила глава АРРФР.

По ее словам, это снижает риск неправомерного доступа к деньгам и защищает клиентов от спорных списаний.

<p>The post Запретили снимать деньги с карт родственников в Казахстане first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

Действия подозреваемых квалифицированы по статье «Растрата имущества в особо крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.  Двое подозреваемых с санкции суда взяты под стражу, третий соучастник находится под домашним арестом.

В ходе следствия обнаружено преступно нажитое имущество – коммерческая недвижимость в городах Астана и Алматы, спецтехника, строительное оборудование и денежные средства на банковских счетах на сумму более 50 млн тенге. Оценочная стоимость всего арестованного имущества составила свыше 335 млн тенге.

Прокурорами установлено, что часть из указанного имущества сдавалось в аренду и приносило преступный доход.   В этой связи действия одного фигуранта дополнительно квалифицированы по статье «Легализация (отмывание) денег и иного имущества, полученных преступным путем». За это предусматривается наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.   В настоящее время участники уголовного процесса ознакамливаются с материалами уголовного дела.   Окончательную точку в деле поставит суд.

<p>The post Расхитители «противопаводковых» денег привлечены к уголовной ответственности first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>