залог — Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz https://alau.kz Последние новости Казахстана и мира о бизнесе, экономике, политике, происшествиях, спорте. Региональные новости Костаная и Костанайской области. Thu, 24 Apr 2025 04:28:03 +0000 ru-RU hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 Займы под проценты. Подпольного кредитора выявили в Костанайской области https://alau.kz/zajmy-pod-procenty-podpolnogo-kreditora-vyjavili-v-kostanajskoj-oblasti/ Thu, 24 Apr 2025 04:15:46 +0000 https://alau.kz/?p=45354 Департаментом АФМ по Костанайской области проводится досудебное расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности. Подозреваемый в период с 2020 года, не имея соответствующей лицензии, предоставлял займы под проценты и залог на имущество через мобильные приложения «OLX» и «Instagram». Для придания сделке вида стандартного займа при заключении договора он указывал суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в […]

<p>The post Займы под проценты. Подпольного кредитора выявили в Костанайской области first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

]]> Департаментом АФМ по Костанайской области проводится досудебное расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности. Подозреваемый в период с 2020 года, не имея соответствующей лицензии, предоставлял займы под проценты и залог на имущество через мобильные приложения «OLX» и «Instagram».

Для придания сделке вида стандартного займа при заключении договора он указывал суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в нее включались заранее начисленные вознаграждения до 100% годовых. Сумма средств, выданных в долг, составила свыше 100 млн тенге.

Следует отметить, что в результате его незаконной деятельности были нарушены права и интересы простых граждан, ставших жертвами заведомо кабальных условий займа. В поисках быстрой финансовой помощи они оказались в ловушке — с высокими процентами и риском потери имущества. С целью сокрытия источника незаконного дохода подозреваемый привлёк знакомого бухгалтера.

Совместно они разработали схему отмывания, согласно которой доходы отображались в налоговой декларации как поступления от деятельности предприятия по ремонту автомобилей. Для этого он зарегистрировался в качестве ИП и регулярно выставлял фискальные чеки как выручку от оказания услуг, при этом фактически СТО не функционировало. В результате подозреваемый легализовал преступные доходы от незаконной деятельности в размере более 60,6 млн тенге. В целях конфискации с санкции суда наложен арест на его квартиру и денежные средства на счетах в сумме 28 млн тенге. Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

<p>The post Займы под проценты. Подпольного кредитора выявили в Костанайской области first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

]]>