Депутат Мажилиса Ирина Смирнова на пленарном заседании палаты выразила возмущение количеством охраны в образовательных учреждениях...
Агентством по финансовому мониторингу определяются рисковые финансовые объекты. Наиболее опасным для экономики государства является уклонение от уплаты налогов путем проведения бестоварных сделок с выпиской фиктивных счетов-фактур. Об этом сообщает пресс-служба палаты предпринимателей Костанайской области.
В рамках ОПМ «Стоп-Обнал» департаментом зарегистрировано 7 досудебных расследований по статье 216 УК РК «Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров».
Общая сумма ущерба составила более 1 млрд тенге.
Кроме того, анализ криминогенной ситуации показывает, что через территорию области ранее осуществлялся транзит поддельных денежных купюр. В текущем году наблюдается активный рост изъятия купюр номиналом 2000 тенге.
«С целью своевременного выявления налоговых преступлений и «отмывания» денежных средств, полученных преступным путем, мы предлагаем заключить меморандумы с банками второго уровня», — пояснил Марат Джумаев.
Соглашение подразумевает предоставление банками сведений обо всех подозрительных финансовых операциях, поступлении фальшивых купюр и выделяемых денежных средствах на долевое строительство с целью обнаружения финансовых пирамид.
Сотрудников дорожной полиции, вымогавших 200 тысяч тенге у иностранцев за "отсутствие местного техосмотра", уволили. Об...
Две жительницы Костаная, сестры, старшей из которых 51 год, а младшей 41, обвинялись в том,...
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.