«Мы выявили схему, при которой средства проводились через платежные организации, скрывались под видом законных транзакций и в итоге уходили на счета нелегальных игорных платформ», — сообщили в Агентстве по финмониторингу.

Напоминается, что деятельность онлайн-казино на территории Казахстана полностью запрещена.

Как работала схема: «серые» терминалы и фиктивные договоры

По данным Агентства, владельцы финтех-сервисов использовали так называемые «серые» POS-терминалы и Terminal ID. Они были приобретены на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами и применялись для обслуживания теневых платежей.

Объем выявленных нелегальных операций уже превысил 600 млрд тенге.
«В противоправную деятельность оказались вовлечены более 20 платежных организаций, а также отдельные должностные лица банков второго уровня», — уточнили в ведомстве.

Call-центр и криптовалютные потоки

Параллельно ликвидирована деятельность Call-центра, который обеспечивал техподдержку сразу четырёх онлайн-казино и консультировал клиентов по операциям с деньгами.

В его незаконную работу были вовлечены 120 человек — граждане Казахстана, России, Белоруссии, Испании и Вьетнама.

Кроме того, организаторы создали гемблинговую партнёрскую программу, через которую осуществлялись приём и вывод средств в криптовалюте.
Оборот этой схемы превысил 200 млн USDT.

«Мы видим, что преступники активно уходят в цифровую среду и используют криптовалютные инструменты для сокрытия реальных потоков денег», — отметили в Агентстве.

Обыски, задержания и международный розыск

В ходе реализации мероприятий проведено свыше 70 обысков, в ходе которых изъяты вещественные доказательства.

«По санкции суда в отношении девяти фигурантов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Среди них — советник руководителя объединения юридических лиц “Ассоциация платежных организаций”», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время готовятся материалы для объявления в международный розыск ещё восьми лиц, в том числе иностранных граждан.

Иная информация, как подчеркнули в Агентстве, в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Предупреждение гражданам и бизнесу

Агентство по финансовому мониторингу в очередной раз жёстко предупредило физических и юридических лиц о недопустимости любого участия в продвижении незаконных азартных игр.

«Деятельность онлайн-казино не только нарушает закон, но и способствует распространению лудомании, разрушает семьи и наносит серьёзный вред психическому здоровью граждан», — заявили в ведомстве.

«Любые попытки содействия незаконным азартным играм будут квалифицированы как пособничество в организации преступной деятельности и повлекут неизбежное привлечение к уголовной ответственности», — подчеркивают в Агентстве.

<p>The post В Казахстане вскрыта масштабная схема незаконных онлайн-казино first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

По данным агентства, казахстанский хип-хоп исполнитель с начала года пять раз привлекался к адмответственности по указанной статье КоАП.

Аналогично, за рекламу онлайн-казино один из блогеров получил свыше 8 млн тенге. Он организовал на своих страницах в соцсетях агрессивную кампанию по вовлечению граждан в незаконные азартные игры и регистрацию на сайтах интернет-казино.

«Примечательно, что почти половину из полученных за рекламу 15,8 млн тенге он впоследствии проиграл на тех же онлайн-площадках, чьи услуги рекламировал. При этом подобные схемы вовлечения в азарт практикуют и женщины. За обычные сторисы на странице в инстаграм с призывами зарегистрироваться в интернет-казино блогер оценила свои услуги всего в 350 тысяч тенге, тогда как семьи, ставшие жертвами этих игр, теряют миллионы. К сожалению, она далеко не единственная. Таким образом, понимая, что реклама онлайн-казино является точкой входа в игровую зависимость, все указанные лица продолжают ее, демонстрируя полное равнодушие к судьбам людей и разрушая семьи. Получив многомиллионную прибыль, блогеры спокойно уплачивают штрафы и возвращаются к незаконной деятельности. Учитывая данные обстоятельства, Агентство будет рассматривать действия нарушителей в контексте части 5 статьи 28 Уголовного кодекса РК, то есть как пособничество незаконному игорному бизнесу. Более того, нами инициировано введение уголовной ответственности за рекламу онлайн-казино, по аналогии с рекламой финансовых пирамид. При этом обращаем внимание блогеров, чья деятельность напрямую связана с распространением рекламного контента. Агентство призывает отказаться от участия в продвижении незаконных азартных игр, проявляя ответственность перед подписчиками. В случае получения сомнительных предложений от рекламодателей просим незамедлительно сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider». Анонимность гарантируется», — говорится в сообщении АФМ.

<p>The post Установлены 34 блогера, причастных к рекламе азартных онлайн-игр first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>