Пополнение счета или депозита в Казахстане не подлежит мониторингу, но только при одном условии — вы пополняете личные счета. В остальных случаях эта механика не работает

«Для банка — это пополнение счета третьим лицом наличными. Такие операции часто попадают под финансовый мониторинг — особенно если совпадают с другими «подозрительными» движениями. Много переводов и частые пополнения третьими лицами», — подчеркивает Оралбаев.

По словам Чингиса, банкоматы лучше использовать только для работы со своими счетами — снять/внести деньги:

«Пополнения через банкомат не учитываются в лимите 100 разных лиц, но могут стать поводом для отдельного запроса от комплаенс-службы банка и КГД. А вывод простой: в быту безопаснее использовать мобильный перевод с комментарием — это дает прозрачную историю операции», — подытожил собеседник Digital Business.

<p>The post В какой ситуации мобильный перевод безопаснее, чем пополнение через банкомат first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>