Всемирная организация здравоохранения обновила возрастную классификацию, признав людей до 45 лет "молодыми", отметила директор Института...
pixabay.com
Клиент попадает в зону риска для банков, если у него открыто пять и более карт в одном банке. При подозрении в незаконных операциях с ним могут прекратить сотрудничество. Подробнее читайте на NUR.KZ.
С прошлого года в Казахстане постепенно ужесточают правила проведения банковских операций. Так, например, до выдачи платежной карты иностранцу банки обязаны проверить его на возможное участие в незаконных операциях. Также ранее ввели новое правило для банков – теперь они могут открыть карточки для иностранцев сроком не более чем на один год.
Однако на этом ограничения не заканчиваются. Согласно постановлению Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, в зону риска по отмыванию доходов и финансированию терроризма попадают не только банковские клиенты, которые подозреваются в незаконном производстве, обороте и транзите наркотиков, но и граждане с большим количеством банковских карточек.
Так, в документе отмечается, что под этот критерий также попадают держатели пяти или более карточек в одном банке или клиенты трех и более банков, в каждом из которых у них открыто более трех карт.
При этом система не будет учитывать дополнительные карточки, которые открываются на детей, а также «кредитки», по которым осуществляются операции исключительно по выдаче и погашению банковских займов. В отношении клиентов с большим количеством банковских карт банки проводят регулярные проверки, в том числе мониторинг и изучение операций с деньгами, а информация о них обновляется не реже одного раза в квартал. При этом банк может прекратить сотрудничество с клиентом, если на то будут объективные причины.
@Автор: Илья Манаев
Информационное сообщение для потребителей распространила пресс-служба предприятия "Костанай-Су". В коммунальном предприятии напомнили, что с 1...
Депутат мажилиса Марат Башимов выразил недовольство отсутствием на сайте Высшей аудиторской палаты результатов проверок, проведенных...
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.