Жаңалықтар - 17.03.25 - видео https://youtu.be/Z0BVQZz6d0w
В частности, по информации ведомства, в конце прошлого года Ситуационным центром агентства был проведен углубленный анализ законности государственных закупок в Актюбинской области. В результате была установлена группа аффилированных компаний, которые на протяжении нескольких лет доминировали в конкурсах государственных закупок на территории региона.
«Аналитическим путем был установлен фактический владелец группы компаний — Ширяев, а также определен круг его родственников и знакомых, вовлеченных в преступную деятельность. Были выявлены наиболее подозрительные конкурсы с повышенным риском хищения бюджетных средств. Благодаря предварительной аналитической подготовке следователям и оперативным сотрудникам при выезде на место не пришлось проводить повальные проверки всех конкурсов и компаний, принимавших в них участие», — отметили в пресс-службе.
В финполиции также проинформировали, что в сжатые сроки была проведена точечная работа по уже идентифицированным наиболее подозрительным договорам и предприятиям.
«К тому же еще до выезда на место было установлено приобретенное на преступные доходы имущество Ширяева и аффилированных с ним лиц, что позволило своевременно наложить на него арест для последующего возмещения ущерба государству», — уточнили в пресс-службе.
В целом, как сообщили в финполиции, по аналитическим материалам выявлена и прекращена деятельность свыше 200 лжепредприятий.
«К примеру, в июле текущего года выявлена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся на протяжении нескольких лет лжепредпринимательской деятельностью на территории Карагандинской и Южно-Казахстанской областей. Указанная группа компаний, зарегистрированных на подставных лиц, причинила ущерб государству на сумму 3,7 млрд тенге. По результатам проверочных мероприятий в августе текущего года департамент финансовой полиции по Южно-Казахстанской области в отношении членов преступной группы возбудил 5 уголовных дел. Принимаются меры по возмещению ущерба», — рассказали в финполиции.
При этом в ведомстве отметили, что ранее путем аналитического поиска выявлена аналогичная группа лжепредприятий, на протяжении длительного времени оказывавшая на территории Костанайской области услуги по укрытию от налогов и обналичиванию денежных средств.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в мае текущего года при обналичивании $1 млн с поличным задержана одна из активных членов преступной группы — Грищенко В., в отношении которой возбуждено 43 уголовных дела по фактам лжепредпринимательства и уклонения от уплаты налогов», — сообщили в финполиции.
По данным пресс-службы, наряду с этим проведенный анализ лиц, получивших право на ношение и хранение оружия, а также водительские удостоверения, выявил среди них людей, страдающих тяжелыми формами психических заболеваний, наркоманией и алкоголизмом. По данным фактам уже возбуждено 15 уголовных дел, в том числе в отношении сотрудников полиции.
В пресс-службе также отметили, что по материалам Ситуационного центра Агентства финансовой полиции и аналитиков территориальных департаментов с начала года возбуждено свыше 250 уголовных дел.
В Костанае сотрудники полиции установили двух несовершеннолетних, которые стали участниками мошеннической схемы, обманувшей местную жительницу...
За рулем автомобиля «Exeed LX» жительница Костаная Ксения Лаптева пересекала перекресток Алтынсарина-Фролова 27 января. Камера...
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.