USD 498.75 EUR 523.09 RUB 5.46

Иски и вину не признала. В Костанае осуждена руководитель финпирамиды

Изображение для новости: Иски и вину не признала. В Костанае осуждена руководитель финпирамиды

pixabay.com

В суде №2 города Костанай рассмотрено уголовное дело.  Судом установлено, что в период с декабря 2019 года по июль 2021 года К. в группе лиц по предварительному сговору с другими неустановленными лицами, распространила через «WhatsApp» ложную информацию о реализуемых мнимых инвестпрограммах. Подала широкой массе населения ложную информацию о деятельности проекта «Finiko» и агитировала потенциальных вкладчиков о внесении денежных средств.

Вкладчики привлекались через соцсети, в которых распространялась ложная информация о законной деятельности «Finiko».

Незаконно полученные от клиентов деньги сразу же подвергались процедуре «биткойн миксера», необходимой для усложнения отслеживания транзакции в системе «Биткойн». В дальнейшем деньги аккумулировались у организаторов данной группы, а остальная часть направлялась на выплаты дивидендов. Так создавалась видимость исполнения принятых обязательств для привлечения денежных средств от новых клиентов.

В результате преступных действий К. в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами причинен материальный ущерб 12 гражданам на общую сумму более 42 млн тенге, что является особо крупным размером.

Подсудимая вину и гражданские иски не признала.

Суд назначил К. наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении УИС минимальной безопасности, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях на срок до 7 лет.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены.



Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.