Казахстанские банки обязали тщательно проверять международные переводы во избежание вторичных санкций

Казахстанские банки обязаны тщательно проверять трансграничные переводы во избежание претензий со стороны властей западных стран в связи с возможным нарушением санкционных режимов в отношении России, рассказала глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова , слова которой передает корреспондент «Курсива».
«Нарушений, наложенных санкциями, введенными американскими, европейскими и другими регуляторами, со стороны банков Казахстана не имеется. Мы со своей стороны предпринимаем все меры для того, чтобы таких нарушений не возникало в банковской системе. Поскольку это может привести к риску наложения вторичных санкций в отношении банковского сектора Казахстана», — отметила Абылкасымова.
По ее словам, на законодательном уровне установлена процедура проверки клиентов и контрагентов Know Yor Client («Знай своего клиента», KYC). В рамках нее кредитные организации изучают получателей средств при трансграничных переводах, а также историю их операций.

Штрафы за превышение скорости и другие нарушения могут сильно вырасти в Казахстане

С 1 января 2026 года МРП в Казахстане может вырасти на 10%, а вместе с...

Вчера, 18:54

Отпускная цена на картофель весной не превысит 185 тенге за килограмм - правительство

Отпускная цена на картофель весной не превысит 185 тенге за килограмм. Об этом сообщает пресс-служба...

Вчера, 16:28

На сапе унесло двух человек в Костанайской области

На пульт экстренной службы 112 Костанайской области поступил звонок, в котором сообщалось о двух отдыхающих,...

Вчера, 13:20