Казахстанские банки обязали тщательно проверять международные переводы во избежание вторичных санкций

Казахстанские банки обязаны тщательно проверять трансграничные переводы во избежание претензий со стороны властей западных стран в связи с возможным нарушением санкционных режимов в отношении России, рассказала глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова , слова которой передает корреспондент «Курсива».
«Нарушений, наложенных санкциями, введенными американскими, европейскими и другими регуляторами, со стороны банков Казахстана не имеется. Мы со своей стороны предпринимаем все меры для того, чтобы таких нарушений не возникало в банковской системе. Поскольку это может привести к риску наложения вторичных санкций в отношении банковского сектора Казахстана», — отметила Абылкасымова.
По ее словам, на законодательном уровне установлена процедура проверки клиентов и контрагентов Know Yor Client («Знай своего клиента», KYC). В рамках нее кредитные организации изучают получателей средств при трансграничных переводах, а также историю их операций.

16-летний курьер с крупной партией наркотиков задержан в Костанайской области

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2025» сотрудники отдела по противодействию наркопреступности УП города Рудного задержали 16-летнего...

Сегодня, 17:12

ОСИ, КСК: что изменится с 17 сентября

Середина сентября станет переломным моментом для всех жильцов многоэтажек в Казахстане. Вступают в силу поправки...

Сегодня, 16:29

"Они просто засыпают и убивают людей" - МВД о контроле над перевозчиками

В МВД РК отметили, что сервисы такси не контролируют техническое состояние автомобилей и самих водителей....

Сегодня, 15:23