Казахстанские банки обязаны тщательно проверять трансграничные переводы во избежание претензий со стороны властей западных стран в связи с возможным нарушением санкционных режимов в отношении России, рассказала глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова, слова которой передает корреспондент «Курсива».
«Нарушений, наложенных санкциями, введенными американскими, европейскими и другими регуляторами, со стороны банков Казахстана не имеется. Мы со своей стороны предпринимаем все меры для того, чтобы таких нарушений не возникало в банковской системе. Поскольку это может привести к риску наложения вторичных санкций в отношении банковского сектора Казахстана», — отметила Абылкасымова.
По ее словам, на законодательном уровне установлена процедура проверки клиентов и контрагентов Know Yor Client («Знай своего клиента», KYC). В рамках нее кредитные организации изучают получателей средств при трансграничных переводах, а также историю их операций.
