Передавать данные обо всех счетах казахстанцев банки начнут с 1 июля

С 1 июля 2025 года все банки второго уровня, филиалы иностранных банков, Банк развития Казахстана и Казпочта обязаны представлять Национальному банку отчетность по банковским счетам и вкладам как казахстанцев, так и нерезидентов. Об этом говорится в постановлении Нацбанка, передает Tengrinews.kz.

Какие счета попадут под контроль

Речь идет не только о депозитах. В отчетность войдут все виды банковских счетов:

• текущие счета;
• срочные и накопительные вклады;
• счета индивидуальных предпринимателей;
• инвестиционные и условные депозиты;
• счета в иностранной и национальной валюте, даже с нулевыми остатками.

Отчеты будут отправляться в течение 10 рабочих дней после открытия счета, изменения данных клиента или заключения нового договора.

Комплексная отчетность будет включать:

• сведения о владельце счета — физическом лице, ИП, юридическом лице или международной организации;
• данные о договоре банковского счета (или вклада);
• техническую информацию о счете (валюта, ставка, остатки);
• отчет обо всех операциях по счету за месяц — поступления, снятия, проценты, аресты.

Как отмечается в документе, формы содержат информацию о всех взаимоотношениях между депозитной организацией и владельцем счёта, включая любые изменения условий заключённого договора.

Вместо ИИН физического лица в отчетности будет использоваться деперсонализированный идентификационный номер (ДИН) — зашифрованный код, который невозможно расшифровать обратно в ИИН сторонним лицам.

Не тратишь пенсию – не будешь её получать. Норму, возмутившую казахстанцев, объяснили в Минтруда

Почему некоторым казахстанцам приостанавливают выплату пенсий и как можно возобновить её получение, объяснили в Министерстве...

Сегодня, 16:21

400 тысяч тенге вернет дроппер пострадавшей от действий мошенников жительнице Костанайской области

В Карасуском райсуде рассмотрено дело о взыскании неосновательного обогащения. По информации облсуда, жительнице региона позвонил...

Сегодня, 16:01

Ремонт необходим. Улицу перекроют в Костанае

1 июля улицу Мауленова на два дня частично закроют для движения автотранспорта. Об этом сообщили...

Сегодня, 15:20