Кто уже накопил на старость больше остальных
В Казахстане наибольшие пенсионные накопления сосредоточены у граждан среднего возраста. По состоянию на 1 февраля...
В отношении национальных публичных должностных лиц предлагается принять меры финансового мониторинга. Об этом говорится в концепции закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», передаетTengrinews.kz.
В отношении национальных публичных должностных лиц предлагается принять меры финансового мониторинга. Об этом говорится в концепции закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», передаетTengrinews.kz.
Как следует из концепции, публичное должностное лицо (ПДЛ) — это лицо, наделенное (или которое было наделено) существенными государственными функциями. В силу своего положения признается, что многие ПДЛ занимают позиции, при нахождении на которых возможны злоупотребления с целью отмывания денег и совершения сопутствующих предикатных преступлений, включая коррупцию. Законодательство составлено по рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF).
«Согласно 12-й рекомендации ФАТФ субъекты финансового мониторинга обязаны определять, являются ли их клиенты или бенефициарные собственники национальными публичными должностными лицами, а также данные требования по публичным должностным лицам должны распространяться на членов их семей и близких родственников, в том числе по: — установлению источника финансирования совершаемых операций; — получению разрешения руководства на установление деловых отношений; — осуществлению углубленного постоянного мониторинга деловых отношений», — следует из закона.
Такой подход, как отмечается, позволит надзорным органам уделять внимание национальным ПДЛ и осуществлять соответствующий надзор и регулирование, а финансовым организациям — иметь соответствующую систему управления рисками для определения национальных ПДЛ и своевременно информировать уполномоченные органы о сомнительных транзакциях таких лиц.
«Надлежащая проверка клиентов и прочие профилактические мероприятия могут стать эффективными мерами по снижению риска отмывания денег, связанного с коррумпированными политиками, членами их семей или близкими партнерами, а также способствовать проведению расследований и осуществлению преследований по закону», — пишут авторы концепции.
Планируется утвердить перечень должностей, относящихся к национальным публичным должностным лицам.
Налог на транспорт вызвал вопросы у казахстанцев: разъяснение КГД
Казахстанцы жалуются на сложности при расчёте транспортного налога. Как выяснил корреспондент Tengri Auto, онлайн-калькулятор на...
Тепло возвращается, но есть нюанс: прогноз погоды
В регионе прогнозируется спокойная погода без осадков. Однако на севере, юге и востоке области в...
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.