Как сообщили в правоохранительных органах, под воздействием телефонных мошенников пожилая супружеская пара намеревалась перевести деньги на иностранный счёт за пределы Республики Казахстан. Злоумышленники действовали по классической схеме психологического давления, используя запугивание, эффект срочности, ложные угрозы, а также рассказы о так называемых «безопасных счетах» и «депозитах».

Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции и внимательности работников банка перевод удалось своевременно остановить, а гражданам была оказана необходимая помощь.

Правоохранительные органы в очередной раз напоминают: сотрудники банков, полиции и государственных органов никогда не требуют перевода денежных средств, не запрашивают SMS-коды, реквизиты банковских карт или данные счетов, а также не предлагают переводить деньги на «безопасные» или «резервные» счета.

В случае поступления подобных звонков гражданам рекомендуют немедленно прекратить разговор, не выполнять указаний неизвестных лиц и незамедлительно обратиться в банк или полицию.

Совместная работа правоохранительных органов и финансовых организаций остаётся ключевым фактором в защите граждан от интернет-мошенничества.

<p>The post Телефонные мошенники едва не похитили 3,6 млн тенге у костанайских пенсионеров first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

Он отметил, что одной из наиболее острых проблем сегодня остается использование банкоматов в схемах обналичивания денежных средств.

«Несмотря на принимаемые меры, объем соответствующих операций продолжает расти. Основная уязвимость заключается в возможности проведения анонимных операций без должной идентификации отправителя и получателя. Они часто осуществляются с использованием чужих карт, зарегистрированных на номинальных владельцев», – пояснил спикер.

По словам Кайрата Бижанова, для снижения рисков уже разработан ряд мер. В частности, при пополнении банковской карты на сумму свыше 500 тысяч тенге теперь обязательно указывать ИИН отправителя, тогда как ранее требовался лишь ИИН получателя.

«Дополнительно прорабатывается возможность подтверждения операции через мобильное приложение или SMS. Также с 1 января 2026 года банки обязаны хранить записи с видеокамер банкоматов не менее 180 дней, что позволит устанавливать участников подозрительных операций. Рассматривается возможность внедрения биометрической идентификации – распознавания лица или отпечатков пальцев», – перечислил заместитель председателя АФМ.

Отмечается, что внедрение новых требований позволит создать дополнительный барьер для проведения анонимных денежных операций и повысит прозрачность финансовых транзакций.

<p>The post Изменить правила пополнения карт и банковских переводов намерены в Казахстане first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

Желающая срочно перевести деньги женщина на днях обратилась в центральное отделение одного из костанайских филиалов Халык банка. Миллион восемьсот тысяч тенге, по словам клиентки, требовалось перевести на счет держателя карты другого финансового учреждения. Он, якобы, оказывает услуги по ремонту дома жительницы Федоровского района, специально приехавшей в Костанай для проведения операции. Однако менеджер банка заподозрила неладное, и задала несколько уточняющих вопросов.

«Клиент затруднилась ответить, нервничала в ходе разговора, и, все время была в переписке на телефоне. Я попросила: «Можно ли посмотреть, с кем ведется беседа у вас по телефону». Клиент показала, и было выявлено, что это номер телефона другого государства», — рассказывает старший менеджер филиала «ХАЛЫҚ БАНК» Анель Омирзакова.

Менеджер, приостановив все операции с деньгами, сообщила о подозрениях сотрудникам службы безопасности банка, настоящим. Чтобы окончательно убедить женщину в том, что она едва не стала жертвой мошенников, потребовалось вмешательство сотрудников правоохранительных органов, в том числе и прокуратуры. Они выяснили, что злоумышленник предложил женщине заработать на скачках курсов валют. Он, будет ей подсказывать, а она работать с выведенными средствами, и отслеживать получение прибыли через приложение на смартфоне, установленное по рекомендации мнимого валютного брокера.

«Она настолько в это поверила, что после многочисленных попыток разъяснения, что такого приложения нет, что не бывает легких денег буквально минут 20 это проводилось, она не понимала, что она действует как-то противозаконно, и, что её обманывает мошенник.  Гражданке мы объяснили, что «если вы до конца всю эту операцию произвели, после этого на связь с вами он уже не выходил», — говорит заместитель прокурора Костаная Ерлан Басмурзин.

Как отметили в банке сотрудниками их финансового учреждения, подобные попытки совершения преступлений фиксируются ежедневно. И прокуроры Костаная отмечают, что количество совершенных в отношении жителей города интернет-мошенничеств растет. По сравнению с первой декадой прошлого года, число пострадавших за первые три месяца года нынешнего увеличилось на 10%. Но вот денег костанайцы потеряли уже больше чем в два раза. В прошлом году аферистам с января по март было переведено 190 миллионов тенге, в этом уже 421 миллион.

<p>The post Менеджер заподозрила. Почти два миллиона хотела перевести жительница Костаная в банке first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>