Сколько инцидентов выявил Антифрод-центр

По состоянию на 1 января 2026 года Антифрод-центр зарегистрировал более 80 тысяч инцидентов, связанных с подозрительными транзакциями. Ещё около 20 тысяч случаев касались незаконного игорного бизнеса, наркоторговли и финансовых пирамид.

Благодаря оперативным мерам было заблокировано 2,8 миллиарда тенге, а свыше 500 миллионов тенге возвращено пострадавшим гражданам.

Какие меры вводятся для борьбы с мошенниками

Новые изменения предусматривают интеграцию Антифрод-центра с базами данных мобильных операторов и кредитных бюро. Это позволит оперативно выявлять номера телефонов и заявки, используемые в мошеннических схемах.

Кроме того, финансовым организациям запрещается проводить переводы в пользу лиц, включённых в базы Антифрод-центра, без обязательной идентификации отправителя.

Ответственность банков и платёжных систем

В Национальном банке подчёркивают, что ответственность за переводы мошенникам теперь напрямую возлагается на банки и платёжные системы. Ожидается, что новые требования значительно усилят защиту прав потребителей финансовых услуг и сократят ущерб от преступных схем.

Взаимодействие с правоохранительными органами

Законодательные изменения также упрощают процедуру возврата заблокированных средств и расширяют сотрудничество Антифрод-центра с правоохранительными органами, включая Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел.

Антифрод-центр продолжает функционировать как единая платформа по противодействию финансовому мошенничеству, позволяя выявлять угрозы и предотвращать незаконные операции в режиме реального времени.

<p>The post Ответственность на банках: в Казахстане усиливают защиту от мошенничества first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

Цель документа – возврат незаконно приобретенных активов государству или вовлечение их в законный экономический оборот в Казахстане, устранение причин и условий, способствовавших их незаконному приобретению и выводу, а также восстановление социальной справедливости в обществе.

Согласно закону в структуре Генеральной прокуратуры будет образовано отдельное ведомство по возврату незаконно выведенных активов, которое будет выполнять функции уполномоченного органа в данной сфере.

Кроме того, будет создан специальный государственный фонд и управляющая компания по вопросам аккумулирования и управления активами, возвращенными государству.

Как сообщает Акорда, это позволит направлять возвращенные активы на финансирование социальных и экономических проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана и достижение прозрачности и эффективности в данном процессе.

«В соответствии с нормами закона механизмы возврата будут применяться к субъектам крупной коррупции и олигопольных групп, сросшихся с лицами, имеющими административно-властные ресурсы (связи, влияние)», – говорится в тексте.

Закон распространяется на субъектов, которые являются (являлись) лицами, занимающими ответственную государственную должность, должности в государственных юридических лицах, субъектах квазигосударственного сектора, а также аффилированных с указанными лицами субъектов.

В дополнение к указанным критериям для применения положений Закона лица должны иметь в совокупности активы на сумму свыше установленного Законом порога – 13 млн МРП (44 млрд 850 млн тенге, или порядка 100 млн долларов).

Работу по возврату активов будет осуществлять уполномоченный орган по возврату активов, который на основании информации государственных органов и других не запрещенных законодательством источников будет проводить мониторинг и анализ информации.

В ходе мониторинга и анализа будут определять круг лиц, вовлеченных в схему незаконного вывода активов, круг аффилированных с ними лиц, совокупный размер активов, признаки и обстоятельства незаконного приобретения активов, их вывода за пределы страны и иные сведения.

По итогам анализа, если у уполномоченного органа возникнут обоснованные сомнения в законности приобретенных активов, он будет вносить в Комиссию по возврату активов (формируется премьер-министром из депутатов Парламента, общественных деятелей, членов правительства, первых руководителей госорганов и иных лиц) предложения о включении таких субъектов и их аффилированных лиц в соответствующий Реестр.

Законом также четко определены критерии, при наличии которых у уполномоченного органа будут возникать основания для сомнений. Это несоответствие стоимости активов размеру законных доходов либо иных источников покрытия расходов на приобретение активов, приобретение лицом либо его аффилированными лицами активов свыше установленного порога и другие установленные Законом основания.

Комиссия принимает решение о включении лиц в Реестр, а также с учетом социальной, политической и экономической стабильности принимает решение о дальнейших мерах по возврату активов, а также вырабатывает рекомендации по активам градообразующих предприятий.

В случае включения Комиссией лиц в Реестр уполномоченный орган уведомляет их об этом, и с этого момента лица могут сдать декларацию об активах с подтверждением законности приобретения активов (в течение месяца либо в течение трех месяцев – в случае необходимости более длительного срока для сбора и подготовки документов).

<p>The post Токаев подписал Закон о возврате незаконно вывезенных активов first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал

Глава агентства представил отчёт о деятельности ведомства по исполнению поручений главы государства.
«Для недопущения незаконного вывода капитала ведомство совместно с финрегуляторами наладило усиленный мониторинг подозрительных трансграничных переводов. В этом году в три раза увеличилось количество приостановленных подозрительных операций, их общая сумма составила около 150 млрд тенге. По этим фактам проводятся проверочные мероприятия», – говорится в сообщении.

По данным агентства, каких-либо аномальных всплесков вывода денежных средств за рубеж не наблюдается. Напротив, объём переведённых за границу средств в этом году снизился на 30%.

Как сообщил Жанат Элиманов, усилен контроль за незаконным вывозом наличной валюты. Выявлены нарушения на общую сумму около 5 млн долларов.

Кроме того, продолжаются проверки на казахстанско-китайской границе. За три недели работы по фактам незаконного ввоза товаров возбуждено восемь уголовных и 24 административных дела.
«В результате, несмотря на сокращение объёмов импорта товаров, в январе этого года на 20% выросла сумма поступивших в бюджет таможенных платежей и налогов (с 26,6 до 31,7 млрд тенге)», – говорится в сообщении.
Также глава агентства рассказал о работе по разрешению чувствительных социальных проблем. В частности, по проекту «Тариф» предотвращены необоснованные затраты 1,3 млн граждан, которые могли повлечь рост коммунальных услуг на 17 млрд тенге. Возбуждено 13 дел (по водоснабжению – восемь, газоснабжению – три, теплоснабжению – два).

«В рамках объявленного президентом года детей совместно с уполномоченным по правам ребёнка реализуется проект «Қамқор», направленный на защиту социально уязвимых слоёв населения. В результате по 45 делам восстановлены права 800 детей-сирот», – отмечается в сообщении.

По итогам встречи глава государства поручил председателю агентства и в дальнейшем принимать меры по противодействию теневой экономике.
«Президент считает необходимым особое внимание уделить поиску полученных незаконным путём активов, в том числе и за границей, а также активизировать работу по их возврату в Казахстан. Вся эта работа должна вестись, невзирая на лица и должности», – отметили в Акорде.

<p>The post «Невзирая на лица и должности». Токаев поручил возвращать незаконно выведенные за рубеж деньги first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>