В Казахстане ужесточили контроль над мобильными переводами

В стране вступили в силу новые правила, регулирующие контроль за мобильными и банковскими переводами физических лиц. Соответствующий приказ Министерства финансов уже начал действовать, сообщает информагентство КазТАГ.

Что изменилось

Документ утверждает формы и порядок предоставления банками информации органам государственных доходов. Речь идёт о сведениях о наличии и номерах банковских счетов физических и юридических лиц, остатках и движении денежных средств, а также о предоставленных кредитах гражданам, обязанным подавать декларации об активах, доходах и имуществе.

Кроме того, приказ устанавливает правила и сроки передачи данных по налогоплательщикам, осуществляющим электронную торговлю, и вводит формы отчётности по итоговым суммам денег, поступивших на счета физических лиц и имеющих признаки предпринимательского дохода.

Какие данные будут передавать банки

Новые нормы предусматривают:

• предоставление информации о банковских счетах и их номерах;

• сведения об остатках и движении средств;

• данные о выданных кредитах с указанием сумм погашения и вознаграждения;

• отчётность по операциям физических лиц, которые могут указывать на ведение предпринимательской деятельности;

• передачу итоговых сумм переводов от других физических лиц.

Новый критерий для признания дохода

Как пояснили в Комитете государственных доходов Министерства финансов, ключевым нововведением стало введение дополнительного финансового порога.

Если ранее основанием служило только количество переводов — 100 и более поступлений от разных лиц в течение трёх последовательных месяцев, то теперь учитывается и сумма поступлений. Она должна превышать 12-кратный размер минимальной заработной платы, установленный на 1 января соответствующего финансового года.

Когда операции могут признать предпринимательскими

Под новые критерии подпадают случаи, когда физическое лицо в течение каждого из трёх месяцев получает переводы от 100 и более разных отправителей на счёт, не предназначенный для ведения бизнеса, а общая сумма поступлений превышает установленный законом порог.

Температурные качели прогнозируют синоптики

В ближайшие три дня через территорию Казахстана будет проходить циклон, смещающийся из районов Средиземного моря....

Сегодня, 15:17

В Казахстане разрешили свободный выбор госномеров для автомобилей

Граждане Казахстана смогут самостоятельно выбирать государственные регистрационные номерные знаки (ГРНЗ) для своих автомобилей. Об этом...

Сегодня, 13:12

Переносы выходных: праздничный календарь Казахстана на 2026 год

На портале электронного правительства опубликован официальный календарь праздничных выходных в Казахстане на 2026 год. Поскольку...

Сегодня, 12:10