Кто обязан объяснить цель покупки иностранной валюты в Казахстане?
Центром по борьбе с дезинформацией в течении последних недель в социальных сетях и мессенджерах фиксируется...
pixabay.com
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов рассказал о новых мерах, направленных на выявление и пресечение деятельности дропперов, передает корреспондент Zakon.kz.
Он отметил, что одной из наиболее острых проблем сегодня остается использование банкоматов в схемах обналичивания денежных средств.
«Несмотря на принимаемые меры, объем соответствующих операций продолжает расти. Основная уязвимость заключается в возможности проведения анонимных операций без должной идентификации отправителя и получателя. Они часто осуществляются с использованием чужих карт, зарегистрированных на номинальных владельцев», – пояснил спикер.
По словам Кайрата Бижанова, для снижения рисков уже разработан ряд мер. В частности, при пополнении банковской карты на сумму свыше 500 тысяч тенге теперь обязательно указывать ИИН отправителя, тогда как ранее требовался лишь ИИН получателя.
«Дополнительно прорабатывается возможность подтверждения операции через мобильное приложение или SMS. Также с 1 января 2026 года банки обязаны хранить записи с видеокамер банкоматов не менее 180 дней, что позволит устанавливать участников подозрительных операций. Рассматривается возможность внедрения биометрической идентификации – распознавания лица или отпечатков пальцев», – перечислил заместитель председателя АФМ.
Отмечается, что внедрение новых требований позволит создать дополнительный барьер для проведения анонимных денежных операций и повысит прозрачность финансовых транзакций.
В Казахстане сократилось число тяжких преступлений против детей — Динара Закиева
Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева 7 октября 2025 года подвела итоги двухлетней...
С депозита на личный счет. Налоговая уточнила правила переводов
Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана разъяснил, что переводы между собственными счетами и депозитами не...
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.