Агентство по финансовому мониторингу выявило схемы фиктивного прикрепления около 140 тысяч граждан к медицинским организациям, а также внесения ложных сведений...
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области завершил расследование уголовного дела по фактам незаконного недропользования и самовольной добычи полезных...
С начала 2026 года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) ликвидировало 33 дропперские ячейки, занимавшиеся отмыванием денежных средств, полученных преступным путем....
В Мангистауской области расследуют уголовное дело по факту хищения средств Фонда социального медицинского страхования. В незаконной схеме подозревают руководство двух...
Комитет государственных доходов намерен расширить межведомственный обмен данными, подключив свои информационные системы к Бюро национальной статистики и Агентству по финансовому...
Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование по факту причинения имущественного ущерба при закупке лекарственных препаратов. По данным ведомства, ТОО «Интерфармсервис»,...
В Костанае оглашён приговор по громкому делу о хищении государственных субсидий и легализации преступных доходов. Расследование проводил Департамент Агентства по...
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов рассказал о новых мерах, направленных на выявление и пресечение деятельности дропперов, передает...
Агентство по финансовому мониторингу предупреждает о новых схемах мошенничества. Злоумышленники по месту работы граждан — зачастую в средних и высших...
