Метка: АФМ - страница 1

Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование по факту причинения имущественного ущерба при закупке лекарственных препаратов. По данным ведомства, ТОО «Интерфармсервис»,...

В Костанае оглашён приговор по громкому делу о хищении государственных субсидий и легализации преступных доходов. Расследование проводил Департамент Агентства по...

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов рассказал о новых мерах, направленных на выявление и пресечение деятельности дропперов, передает...

Ущерб больше чем в миллиард тенге нанесли 17 майнинговых ферм, выявленных в Казахстане меньше чем за два года. Об этом...

Агентство по финансовому мониторингу предупреждает о новых схемах мошенничества. Злоумышленники по месту работы граждан — зачастую в средних и высших...

Выявлены факты необоснованного изъятия 200 млрд тенге из ЕНПФ на фиктивное оказание стоматологических услуг, передает LS. Об этом в ходе приема...

В Казахстане приостановят приём заявлений на использование пенсионных накоплений для оплаты стоматологических услуг. Ограничения вступят в силу с 15 сентября,...

С начала года Агентством по финмониторингу установлены 34 блогера, причастных к рекламе азартных онлайн-игр. Из них 11 уже привлечены к...

В Костанае судом вынесен обвинительный приговор по делу о сбыте наркотических средств через социальные сети. Об этом сообщает пресс-служба АФМ....

Столичным департаментом АФМ расследуется факт мошенничества в отношении супругов, которые развернули активную рекламную кампанию по сбору средств на лечение сына....