АФМ проводится расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат, сообщает пресс-служба АФМ. Она подозревается...
АФМ предупреждает об участившихся случаях вовлечения граждан в масштабные преступные схемы с использованием их банковских карт для легализации преступного дохода....
Деятельность нелегальных майнеров пресечена Агентством по финансовому мониторингу в Костанайской области. Установлено, что группа лиц в городе Рудный осуществляла добычу...
Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по противодействию незаконному обороту подакцизной продукции, которая наносит вред здоровью граждан страны. В...
АФМ ликвидировало 55 "наркошопов", распространявших наркотики в интернете более 50 тысячам пользователей. Пресечена незаконная деятельность 55 telegram-каналов по продаже наркотиков...
Четыре уголовных дела по фактам реализации табачной продукции без средств идентификации зарегистрировано Агентством по финансовому мониторингу в Костанайской области. Об...
