Агентство по финансовому мониторингу предупреждает о новых схемах мошенничества. Злоумышленники по месту работы граждан распространяют оповещения о проведении проверки, в...
Департаментом АФМ по Костанайской области проводится досудебное расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности. Подозреваемый в течение 6 лет, не...
Пополнения баланса на телефонах планирует мониторить агентство по финансовому мониторингу Казахстана, передает корреспондент агентства КазТАГ. «Операторы сотовой связи будут предоставлять...
Департаментом АФМ по Костанайской области проводится досудебное расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности. Подозреваемый в период с 2020 года,...
О новых схемах мошенничества предупреждает Агентство по финансовому мониторингу. По информации сотрудников ведомства, злоумышленники по месту работы граждан распространяют оповещения...
Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры пресечена деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», которая маскировалась под потребительский кооператив. Следствием...
23 января 2025 года зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат по факту мошенничества при сборе денег на строительство...
Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области выявлена схема хищения, в результате которой руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива незаконно получил субсидии на сумму...
АФМ обращает внимание граждан на важность соблюдения мер предосторожности при осуществлении валютных операций. В сети распространяются видеоролики, в которых граждане...
