Метка: АФМ - страница 2

23 января 2025 года зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат по факту мошенничества при сборе денег на строительство...

Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры с 8 по 10 февраля текущего года во всех регионах страны проведена...

Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области выявлена схема хищения, в результате которой руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива незаконно получил субсидии на сумму...

АФМ обращает внимание граждан на важность соблюдения мер предосторожности при осуществлении валютных операций. В сети распространяются видеоролики, в которых граждане...

АФМ продолжает расследование в отношении соучредителя и руководителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат. Напомним, она подозревается в хищении свыше 1,7...

47 финпирамид выявлено сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу Казахстана в этом году в интернет-пространстве. По ним завершено расследование 68 уголовных...

В Казахстане хотят увеличить размер страховых выплат по ущербу автотранспорту, передает LS. В ответе на официальный запрос LS в АРРФР отметили,...

Агентство РК по финансовому мониторингу сообщает об участившихся случаях мошенничества. Злоумышленники обзванивают казахстанцев, выдавая себя за представителей ведомства. «Аферисты в...

АФМ проводится расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат, сообщает пресс-служба АФМ. Она подозревается...

АФМ предупреждает об участившихся случаях вовлечения граждан в масштабные преступные схемы с использованием их банковских карт для легализации преступного дохода....