Когда начинается проверка

Согласно правилам, под внимание попадают граждане, которые в течение трёх последовательных месяцев получают переводы от 100 и более разных отправителей. При этом общая сумма поступлений должна превышать 1 млн тенге.

Читайте также: Обычный перевод стал проблемой: друзей в РК вызвали в налоговую 

Важно, что учитывается именно количество уникальных отправителей, а не число транзакций. Контроль запускается только при одновременном выполнении двух условий. Если соблюдается лишь один критерий, проверка не проводится.

Какие переводы не проверяют

В Министерстве финансов уточняют, что ряд операций не подпадает под мониторинг. К ним относятся:
— переводы между собственными счетами
— пополнение личной карты через банкоматы
— официальные выплаты (зарплаты и пособия)
— переводы между близкими родственниками

Такие операции считаются бытовыми и не вызывают интереса у налоговых органов.

Когда могут возникнуть вопросы

Несмотря на исключения, в отдельных случаях даже привычные переводы могут привлечь внимание. Например, если деньги регулярно переводятся между одними и теми же людьми «туда и обратно», это может быть расценено как обналичивание или дробление средств.

Юрист Чингис Оралбаев приводит пример: сын переводил матери крупные суммы, а затем она возвращала их обратно. Подобные схемы могут вызвать подозрения, особенно при высокой частоте операций и отсутствии комментариев.

Что советуют эксперты

Специалисты рекомендуют внимательно относиться к оформлению переводов. В частности, указывать назначение платежа и избегать регулярных операций без понятной цели.

Это позволит снизить риск проверок со стороны банков и налоговых органов и избежать возможных разбирательств.

<p>The post Переводы между матерью и сыном вызвали вопросы налоговой: что пошло не так first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

Согласно проекту, под мониторинг попадут практически все открытые цифровые площадки — сайты, социальные сети, мессенджеры, СМИ и другие онлайн-ресурсы. В первую очередь внимание будет уделяться материалам с призывами к вложению средств в сомнительные проекты, включая финансовые пирамиды и нелегальный игорный бизнес.

В документе также прописан порядок действий после обнаружения нарушений. Предусмотрены три сценария:
— при наличии признаков преступления инициируется уголовное дело
— при их отсутствии материалы передаются для административного разбирательства
— если контент уже запрещён законом или судом, запускается процедура блокировки

Для этого Агентство по финансовому мониторингу направляет уведомление в уполномоченный орган в сфере медиа, прикладывая доказательства, включая скриншоты публикаций.

При этом в ведомстве уточняют, что сами они не занимаются блокировкой ресурсов — их задача заключается в выявлении и фиксации нарушений. Окончательное решение принимает Министерство культуры и информации.

По данным АФМ, в 2025 году с их участием было ограничено около 25 тысяч сайтов и аккаунтов, связанных с незаконным игорным бизнесом, а также порядка 14 тысяч ресурсов с признаками финансовых пирамид.

<p>The post Контроль усиливается: что теперь будут отслеживать в сети казахстанцев first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

Читайте также: Налоговая по-новому посчитает доходы и расходы казахстанцев 

Ключевая новация касается пункта 26 Правил: предусматривается обязанность предоставлять уполномоченному органу по финансовому мониторингу сведения о нотариальных действиях, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения (ОМУ).

Обсуждение проекта продлится до 24 ноября 2025 года. Замечания и предложения принимаются на портале «Открытые НПА».

<p>The post Данные о сделках нотариусы будут передавать в органы финмониторинга first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

Как сообщили в пресс-службе АФМ 3 июля, агентство ведет работу по профилактике хищений госсредств, выделенных на развитие спортивной сферы. В ведомстве сформировали перечень физкультурно-оздоровительных мероприятий, сооружений, национальных сборных, спортивно-массовых мероприятий и федераций, в котором ранжировали и определили объекты с наибольшим риском.

«Также проводится работа по установлению способов и объемов финансирования сферы, в том числе спонсорских вливаний. Только за шесть месяцев 2023 года в производстве агентства находится 21 дело с общей суммой ущерба 269,3 млн тенге», – говорится в сообщении АФМ.

С 2019-го по 2023 год на развитие спорта выделили около 300 млрд тенге. АФМ планирует провести анализ на предмет закупки товаров и услуг по завышенным ценам, фактического неоказания услуг и других нарушений.

«В результате работы планируем выявить причины, создающие условия для хищений бюджетных средств, выделенных на развитие спорта, и выработать предложения по совершенствованию механизмов, предупреждающих подобные нарушения закона», – сообщает ведомство.

<p>The post АФМ расследует 21 дело о хищениях в сфере спорта более чем на 269 млн тенге first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>