Антифрод не спас: житель Костанайской области сам разблокировал счёт и перевела 24 млн

В Тобыле мошенники обманули владельца ИП на 24 млн тенге, сыграв на страхах перед «ошибками в отчётности» и «уголовной ответственностью». Сначала жертве позвонили якобы из налоговой и, ссылаясь на неверно сданный отчёт, выманили SMS-код от сервиса enbek.kz. Затем последовал «звонок из полиции»: мужчину убедили оформить кредиты и перевести деньги на «безопасный счёт, чтобы помочь следствию».

Антифрод сработал — жертва настояла на разблокировке
Банковская система ANTIFRAUD остановила операции, распознав риск. Однако, находясь под психологическим давлением, предприниматель лично обратился в банк, добился разблокировки и перевёл средства на указанные злоумышленниками иностранные счета.

Расследование: установлены четыре дроппера
По факту интернет-мошенничества возбуждено уголовное дело. Подразделение по борьбе с киберпреступностью уже установило четырёх дропперов — лиц, на чьи счета стекались похищенные деньги. Они находятся в разных городах Казахстана и ближнего зарубежья. Их действиям дадут правовую оценку по итогам следственных мероприятий.

Что такое дропперство и чем оно грозит
С 16 сентября 2025 года в УК РК действует статья 232-1 о дропперстве. Под ним понимаются:

• передача/покупка доступа к счёту, платёжным инструментам или идентификационным данным;
• проведение незаконных платежей/переводов в интересах третьих лиц за вознаграждение.
  Наказание — от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества (в зависимости от тяжести).
• Читайте также: Деньги отдала жительница Костаная мошенникам за «доступ к переписке»» мужа 

Как распознать мошенников
Правоохранители напоминают: ни один госорган и ни один банк никогда не просит:

• продиктовать SMS-код;
• оформить «зеркальный» кредит;
• перевести деньги «на безопасный счёт»;
• пройти по ссылке для «подтверждения личности»;
• «срочно» разблокировать операции по телефону.

Услышали подобные фразы — немедленно прервите разговор, перезвоните в банк по официальному номеру и сообщите в полицию (102).

Прогноз по Костанайской области на 19 ноября

В течение дня по области сохранится переменная облачность. На западе, севере и востоке ожидается туман,...

Сегодня, 17:38

"Сняли павильоны — дети идут по трассе": конфликт в костанайском садовом обществе

Жители садового общества «Садовод-Строитель» жалуются на демонтаж остановочных павильонов на оживлённой трассе и боятся, что...

Сегодня, 17:14

Вызовов - в 2,5 раза больше: почему "скорая" в Костанае едет дольше

Жители Костаная всё чаще жалуются на долгий приезд бригад скорой помощи. Как объяснили в областной...

Сегодня, 15:49