Метка: дропперы - страница 1

С начала 2026 года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) ликвидировало 33 дропперские ячейки, занимавшиеся отмыванием денежных средств, полученных преступным путем....

С 16 сентября введена уголовная ответственность за предоставление доступа к своему банковскому счету третьим лицам с использованием денежных средств в...

В Тобыле мошенники обманули владельца ИП на 24 млн тенге, сыграв на страхах перед «ошибками в отчётности» и «уголовной ответственностью»....

Еще один помощник мошенников задержан костанайской полицией. По данным специалистов он приобретал SIM-карты, и создавал новые аккаунты в WhatsApp и...

За 9 дней сентября мошенники выманили у жителей Костанайской области уже более 80 миллионов тенге. В одном случае разговор с...

В Казахстане изменились правила пользования банковскими картами: теперь снять наличные в банкомате может только владелец карты. Даже супругам или родственникам...

В последнее время все чаще молодежь и пенсионеры, осознанно или по незнанию, вовлекаются в преступные схемы — за денежное вознаграждение...

В Казахстане обсуждают возможность внедрения функции, которая будет уведомлять родителей о попытке их ребёнка зарегистрироваться на сайте букмекеров или сделать...

Генеральная прокуратура предупреждает о последствиях передачи своих банковских карт, счетов или персональных данных третьим лицам. В стране насчитывается более 50...

Использование "дропов", или подставных лиц, представляет серьезную угрозу для различных секторов экономики Казахстана. Об этом говорится в отчёте Агентства РК...