Метка: дропперство - страница 1

МВД Казахстана предупреждает граждан о рисках дропперства — передачи банковских счетов или карт третьим лицам для незаконного оборота денежных средств....

В Тобыле мошенники обманули владельца ИП на 24 млн тенге, сыграв на страхах перед «ошибками в отчётности» и «уголовной ответственностью»....

В Казахстане ужесточили меры кибербезопасности и перекрытия каналов незаконного обналичивания. После подписания Главой государства в июле соответствующих поправок с сентября...

Несколько тысяч казахстанцев попали в серые списки и проверяются на дропперство. Об этом сообщила председатель агентства по регулированию и развитию...

Национальный Банк Казахстана информирует о принятии законодательных поправок, направленных на усиление мер противодействия мошенническим операциям на финансовом рынке, расширение функционала Национального...

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка является разработчиком изменений.  Проект предусматривает введение дополнительных контрольных мер. А именно...