Метка: АФМ - страница 1

О новых схемах мошенничества предупреждает Агентство по финансовому мониторингу. По информации сотрудников ведомства, злоумышленники по месту работы граждан распространяют оповещения...

Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры пресечена деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», которая маскировалась под потребительский кооператив. Следствием...

23 января 2025 года зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат по факту мошенничества при сборе денег на строительство...

Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры с 8 по 10 февраля текущего года во всех регионах страны проведена...

Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области выявлена схема хищения, в результате которой руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива незаконно получил субсидии на сумму...

АФМ обращает внимание граждан на важность соблюдения мер предосторожности при осуществлении валютных операций. В сети распространяются видеоролики, в которых граждане...

АФМ продолжает расследование в отношении соучредителя и руководителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат. Напомним, она подозревается в хищении свыше 1,7...

47 финпирамид выявлено сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу Казахстана в этом году в интернет-пространстве. По ним завершено расследование 68 уголовных...

В Казахстане хотят увеличить размер страховых выплат по ущербу автотранспорту, передает LS. В ответе на официальный запрос LS в АРРФР отметили,...

Агентство РК по финансовому мониторингу сообщает об участившихся случаях мошенничества. Злоумышленники обзванивают казахстанцев, выдавая себя за представителей ведомства. «Аферисты в...