Метка: АФМ - страница 1

В Костанае судом вынесен обвинительный приговор по делу о сбыте наркотических средств через социальные сети. Об этом сообщает пресс-служба АФМ....

Столичным департаментом АФМ расследуется факт мошенничества в отношении супругов, которые развернули активную рекламную кампанию по сбору средств на лечение сына....

Агентство по финансовому мониторингу фиксирует рост числа обращений в Call-центр по фактам телефонного мошенничества. Неизвестные лица, представляясь сотрудниками АФМ, сообщают...

С начала этого года в Костанайской области больше 200 человек пострадали от незаконных частных инвесторов, так называемые кредиторы причинили ущерб...

Агентство по финансовому мониторингу предупреждает о новых схемах мошенничества. Злоумышленники по месту работы граждан распространяют оповещения о проведении проверки, в...

Департаментом АФМ по Костанайской области проводится досудебное расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности. Подозреваемый в течение 6 лет, не...

Пополнения баланса на телефонах планирует мониторить агентство по финансовому мониторингу Казахстана, передает корреспондент агентства КазТАГ. «Операторы сотовой связи будут предоставлять...

Департаментом АФМ по Костанайской области проводится досудебное расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности. Подозреваемый в период с 2020 года,...

О новых схемах мошенничества предупреждает Агентство по финансовому мониторингу. По информации сотрудников ведомства, злоумышленники по месту работы граждан распространяют оповещения...

Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры пресечена деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», которая маскировалась под потребительский кооператив. Следствием...