С 2025 года в Казахстане начал действовать новый подход к контролю мобильных переводов между физлицами. Он направлен на выявление незарегистрированной...
Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан продолжает разрабатывать механизмы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Заместитель председателя ведомства Женис Елемесов...
В Казахстане ужесточаются меры контроля за мобильными переводами и финансами граждан. Вслед за расширением мониторинга безналичных операций власти планируют ввести...
В последние дни в Казахстане активно обсуждают возможные проверки мобильных переводов. Многие начали переживать, что даже обычное пополнение счета через...
В последние дни в Казахстане активно обсуждают возможные проверки мобильных переводов. Многие начали переживать, что даже обычное пополнение счета через...
Вице-министр финансов Даурен Кенбеил 3 июня 2025 года на пресс-конференции после заседания правительства объяснил, зачем ведомство установило порог 1 млн...
Со следующего года мобильные переводы казахстанцев будут проверять. LS рассмотрел, какие транзакции попадут под мониторинг. В Комитете госдоходов напомнили, что...
В Казахстане усилят контроль за мобильными переводами между физлицами, чтобы выявлять скрытые доходы от предпринимательской деятельности. Под подозрение могут попасть...
Национальный банк Казахстана предложил новую меру для борьбы с телефонным мошенничеством - банки получат право блокировать подозрительные переводы до 24...
