Как работала схема

По данным следствия, преступную группу возглавлял руководитель ТОО «Beef Export Group» Пархоменко. В схеме участвовали должностные лица управления сельского хозяйства, а также сельхозтоваропроизводители и ветеринарные специалисты районов.

Злоумышленники оформляли фиктивные сделки по закупу крупного рогатого скота и его переработке. Это позволяло им систематически получать субсидии в рамках госпрограмм развития агропромышленного комплекса.

Как выводили деньги

Полученные средства перечислялись за якобы поставленный скот, после чего обналичивались. Далее деньги возвращались на счета подконтрольных организаций под видом оплаты за несуществующую продукцию.

Для легализации доходов оформлялись фиктивные бухгалтерские документы, на основании которых подавались новые заявки на субсидии.

Ущерб государству

В результате преступной деятельности государству причинён ущерб свыше 3 млрд тенге. В ходе следствия подозреваемые добровольно возместили более 107 млн тенге.

Приговор суда

Организатор схемы осуждён к 14 годам лишения свободы. Ещё 14 участников группы получили сроки от 6 до 10 лет.

Кроме того, суд постановил конфисковать имущество общей стоимостью около 3 млрд тенге, включая денежные средства — 1,3 млн долларов и 700 млн тенге.

Приговор на данный момент не вступил в законную силу.

Последствия

В правоохранительных органах отмечают, что подобные преступления подрывают доверие к системе государственной поддержки сельского хозяйства и мешают развитию добросовестного бизнеса.

<p>The post 3 млрд ущерба и частичный возврат: сколько денег вернули по делу о субсидиях в Костанае first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

Он отметил, что одной из наиболее острых проблем сегодня остается использование банкоматов в схемах обналичивания денежных средств.

«Несмотря на принимаемые меры, объем соответствующих операций продолжает расти. Основная уязвимость заключается в возможности проведения анонимных операций без должной идентификации отправителя и получателя. Они часто осуществляются с использованием чужих карт, зарегистрированных на номинальных владельцев», – пояснил спикер.

По словам Кайрата Бижанова, для снижения рисков уже разработан ряд мер. В частности, при пополнении банковской карты на сумму свыше 500 тысяч тенге теперь обязательно указывать ИИН отправителя, тогда как ранее требовался лишь ИИН получателя.

«Дополнительно прорабатывается возможность подтверждения операции через мобильное приложение или SMS. Также с 1 января 2026 года банки обязаны хранить записи с видеокамер банкоматов не менее 180 дней, что позволит устанавливать участников подозрительных операций. Рассматривается возможность внедрения биометрической идентификации – распознавания лица или отпечатков пальцев», – перечислил заместитель председателя АФМ.

Отмечается, что внедрение новых требований позволит создать дополнительный барьер для проведения анонимных денежных операций и повысит прозрачность финансовых транзакций.

<p>The post Изменить правила пополнения карт и банковских переводов намерены в Казахстане first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

Подводя промежуточные итоги работы по противодействию незаконному майнингу цифровых активов, Агентство по финансовому мониторингу Казахстана, сообщает, что с начала 2024 года и по настоящее время, по республике зарегистрировано 17 уголовных дел. Отмечается, что ущерб, нанесенный в результате такой деятельности, превышает 1,3 миллиарда тенге.

«В рамках данных дел арестовано и конфисковано в цифровых активах 642 тысячи долларов США. Необходимо отметить, что часть нелегальных майнинговых ферм осуществляла свою деятельность путем кражи электроэнергии, объем которой сопоставим с потреблением крупного города. Также зафиксированы случаи нарушения прав жителей, проживающих рядом с шумными фермами», — сообщил официальный представитель АФМ РК Ернар Тайжан.

Наиболее часто, шесть раз, нелегальные фермы выявлялись в Астане. В два раза меньше, три случая, зарегистрировано и Костанайским департаментом экономических расследований, столько же комплексов мощных компьютеров обнаружено и в Шымкенте.

«Вместе с тем, по данным Комитета государственных доходов за последние три года от майнинга обеспечено поступление в бюджет более 17 миллиардов тенге, что подтверждает необходимость регулирования отрасли. Агентство напоминает: майнинг в Казахстане разрешен только при наличии лицензии. Легальная деятельность требует подтверждения оборудования, договора на энергоснабжение и соблюдения налоговых обязательств»,-  отметил Ернар Тайжан.

А незаконный майнинг, напоминают сотрудники АФМ, влечет уголовную ответственность, наносит ущерб экономической безопасности страны и приводит к перебоям в энергоснабжении. Агентство призывает предпринимателей и граждан воздерживаться от участия в нелегальной добыче криптовалюты и развивать прозрачный рынок цифровых активов.

<p>The post Майнинговые фермы обнаружены в Костанае first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

Для убедительности письма составляются на поддельных бланках с логотипом АФМ и скрепляются фальшивой печатью. Затем мошенники звонят, представляясь сотрудниками АФМ, и выманивают сведения о банковских счетах. Также выявлены случаи получения сообщений через мессенджеры от лже-сотрудников АФМ, которые сообщают о наличии гражданина в списке проверяемых субъектов в целях вымогательства денежных средств. В обращениях граждан регулярно упоминаются одни и те же фамилии: «Мыктыбаев», «Хамзин», «Жалимов», «Жалимбетов».

Официально сообщаем, что Агентство по финансовому мониторингу:

• не проводит подобные проверки;
• не запрашивает персональные данные по телефону без официального уведомления;
• не производит обзвон физических лиц;
• не требует перевода денежных средств;
• действует исключительно в рамках законодательства.

Призываем граждан быть бдительными, не поддаваться на провокации и уловки мошенников. В случае сомнений необходимо немедленно обращаться в Call-центр АФМ по номеру 1458.

<p>The post До чего дошли. О новой схеме мошенничества предупреждают казахстанцев first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

Об этом в ходе приема у президента Касым-Жомарта Токаева проинформировал председатель Агентства по финмониторингу Жанат Элиманов.

Кроме того, расследуется 23 уголовных дела по фактам незаконного микрокредитования. Ущерб по этим делам оценивается в 71 млрд тенге.

АФН проводит работу по возврату и списанию долгов свыше 300 тыс. заемщиков, ликвидировано 45 финпирамид, в которые были вовлечено свыше 112 тыс. казахстанцев.

«Агентством изобличены фиктивные компании, через которые обналичено свыше 24 млрд тенге, пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, отмывавших доходы от продажи наркотиков и мошенничества», –говорится в сообщении.

Ликвидирован крупнейший в СНГ криптосервис, который работал с 20 площадками в Darknet и обслуживал свыше 200 наркошопов, заморожены виртуальные активы на $9,7 млн.

Кроме того, агентством пресечен незаконный вывоз нефтепродуктов на 17,1 млрд тенге.

<p>The post 200 млрд тенге фиктивно вывели из ЕНПФ – АФМ first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

«Уведомляем вас о том, что с 15 сентября 2025 года на платформе enpf-otbasy.kz не будут приниматься заявки по использованию пенсионных излишков на лечение зубов. Заявки поданные до этой даты будут отработаны в штатном режиме», — сообщили в «Отбасы банке».

О дате возобновления приема заявок по использованию пенсионных излишков на лечение зубов банк сообщит дополнительно.

Ранее в «Отбасы банке» сообщили, что казахстанцы направили из своих пенсионных накоплений на стоматологические услуги 435,1 млрд тенге. При этом 98% этой суммы пришлось на протезирование и имплантацию.

Проверка выявила многочисленные фиктивные схемы. Так, некоторые стоматологии «обслуживали» по 70 и более пациентов в день, что физически невозможно. В ряде случаев клиенты вообще не посещали клиники, а передавали свои ЭЦП посредникам. В документах обнаруживались поддельные заключения врачебных комиссий и шаблоны, которые легко редактировались.

Нередко пациентам ставили абсурдные диагнозы. Например, 21-летнему молодому человеку указали «полную адентию» (отсутствие зубов), при этом ему якобы рекомендовали чистку и установку брекетов.

Кроме того, банк отметил крайне низкую налоговую нагрузку у ряда ведущих клиник. При доходах в 91 млрд тенге за счёт средств ЕНПФ они заплатили всего 63 млн налогов (0,07%). По мнению специалистов, это подтверждает массовую фиктивность оказанных услуг.

<p>The post Перекроют доступ к пенсионке для лечения зубов в Казахстане first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

По данным агентства, казахстанский хип-хоп исполнитель с начала года пять раз привлекался к адмответственности по указанной статье КоАП.

Аналогично, за рекламу онлайн-казино один из блогеров получил свыше 8 млн тенге. Он организовал на своих страницах в соцсетях агрессивную кампанию по вовлечению граждан в незаконные азартные игры и регистрацию на сайтах интернет-казино.

«Примечательно, что почти половину из полученных за рекламу 15,8 млн тенге он впоследствии проиграл на тех же онлайн-площадках, чьи услуги рекламировал. При этом подобные схемы вовлечения в азарт практикуют и женщины. За обычные сторисы на странице в инстаграм с призывами зарегистрироваться в интернет-казино блогер оценила свои услуги всего в 350 тысяч тенге, тогда как семьи, ставшие жертвами этих игр, теряют миллионы. К сожалению, она далеко не единственная. Таким образом, понимая, что реклама онлайн-казино является точкой входа в игровую зависимость, все указанные лица продолжают ее, демонстрируя полное равнодушие к судьбам людей и разрушая семьи. Получив многомиллионную прибыль, блогеры спокойно уплачивают штрафы и возвращаются к незаконной деятельности. Учитывая данные обстоятельства, Агентство будет рассматривать действия нарушителей в контексте части 5 статьи 28 Уголовного кодекса РК, то есть как пособничество незаконному игорному бизнесу. Более того, нами инициировано введение уголовной ответственности за рекламу онлайн-казино, по аналогии с рекламой финансовых пирамид. При этом обращаем внимание блогеров, чья деятельность напрямую связана с распространением рекламного контента. Агентство призывает отказаться от участия в продвижении незаконных азартных игр, проявляя ответственность перед подписчиками. В случае получения сомнительных предложений от рекламодателей просим незамедлительно сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider». Анонимность гарантируется», — говорится в сообщении АФМ.

<p>The post Установлены 34 блогера, причастных к рекламе азартных онлайн-игр first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

Расследование проведено Департаментом АФМ по Костанайской области. Следствием установлено, что группа лиц организовала в Telegram наркошоп.

Через данный ресурс более 2 тысяч клиентов приобрели наркотики, общий оборот превысил 100 млн тенге. Для обналичивания наркодоходов использовались банковские карты, оформленные на подставных лиц или дроперов.

В ходе обыска изъяты марихуана и гашиш.

Приговором суда виновные приговорены к 8 годам лишения свободы.

<p>The post Организаторам наркошопа суд Костаная вынес приговор first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

По версии следствия, видеоролики с участием ребенка, эмоциональные посты и агрессивная таргетированная реклама через Instagram и Facebook затронули чувства десятков тысяч казахстанцев. Пользуясь доверием и чувством сострадания граждан, супруги собрали пожертвования на сумму свыше 1,3 млрд тенге. При этом, на лечение ребенка потрачено лишь 6,4 млн тенге. Остальные средства использованы на их личные нужды.

Приобретено движимое и недвижимое имущество 3 квартиры в столице, земельный участок, 5 автомашин. Кроме того, часть средств потрачена на ставки в букмекерской конторе.

Для систематического получения пожертвований треть от поступивших средств (свыше 481 млн тенге) супруги направили на продвижение страницы в социальных сетях, используя таргетированную рекламу Meta Ads. Это позволило значительно расширить аудиторию и увеличить объемы финансовой помощи.

Подозреваемые использовали различные поводы, включая проведение операции в клинике LIV Hospital в Турции стоимостью 84 млн тенге. Несмотря на то, что необходимая сумма была собрана, операция зарубежом не состоялась.

Более того, для убедительности супругами в Instagram опубликованы видеоролики в аэропорту с инсценировкой вылета, а также размещен пост о том, что операция якобы прошла успешно.

Узнав о начале досудебного расследования, с целью сокрытия от возможной конфискации они переоформили земельный участок на третье лицо. Однако следствием доказана фиктивность данной сделки.

С санкции суда на все имущество, приобретенное на преступные доходы, наложен арест.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В соответствии с пп. 1 п.3 ст. 77 Конституции РК и ч.1 ст.19 Уголовно-процессуального кодекса РК лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

<p>The post Собранные на лечение ребёнка 1,3 миллиарда тенге родители потратили на машины и квартиры first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>

Неизвестные лица, представляясь сотрудниками АФМ, сообщают гражданам о «подозрительных операциях» по их счетам, ссылаются на «официальные полномочия» и убеждают перевести деньги на «безопасные счета» либо раскрыть личные данные. Мошенники часто действуют по схеме: сначала звонит «сотрудник Агентства», затем – якобы представитель Нацбанка, который подтверждает риски. В обращениях граждан регулярно упоминаются одни и те же фамилии – «Жалимов», «Жамалетдинов» и др.

В случае отказа предоставить данные злоумышленники прибегают к угрозам. Также выявлены случаи рассылки поддельных писем с фальшивыми печатями и подписями «сотрудников АФМ».

Официально заявляем, что настоящие сотрудники Агентства:

• не запрашивают персональные данные по телефону без официального уведомления;
• не требуют перевода денежных средств; действуют исключительно в рамках законодательства Республики Казахстан.

Благодаря своевременной консультации специалистов Call-центра (1458), удалось предотвратить около 50 фактов мошенничества.

Призываем граждан сохранять бдительность, не поддаваться на провокации и при возникновении сомнений немедленно обращаться по номеру Call-center: 1458

<p>The post Мошенники атакуют. Казахстанцев призывают быть бдительными first appeared on Новости Казахстана на сегодня от Alau.kz.</p>